上海复星医药(集团)股份有限公司(简称公司)发行的可转换公司债券自2004年4月28日起进入转股期,截止2006年3月31日上海证券交易所收市,已有343,186,000元公司发行的"复星转债"(代码100196)转成公司发行的股票"复星医药"(代码600196),转股股数为41,202,809股,占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的10.79%,其中2006年1月1日至2006年3月31日转股股数为41,927股；尚有606,814,000元的"复星转债"未转股,占"复星转债"发行总量(9.5亿元)的63.88%,根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上海证券交易所股票上市规则》之规定,现将具体情况披露如下：

    一、股本变动情况表 单位：股

                           本次变动前股份数   本次变动增加股份数   本次变动后总股本
    一、未上市流通股份
    发起人股份                  471,276,000                             471,276,000
    其中：
    境内法人持有股份            471,276,000                             471,276,000
    未上市流通股份合计：        471,276,000                             471,276,000
    二、已上市流通股份
    人民币普通股                360,685,211               41,927        360,727,138
    已上市流通股份合计          360,685,211               41,927        360,727,138
    三、股份总数                831,961,211               41,927        832,003,138

    二、前十名股东及所持股数如下(截止2006年3月31日)：

    股东名称(全称)                                         持股数(股)   所占股本比例(%)
    上海复星高科技(集团)有限公司                          466,845,912             56.11
    中国工商银行－安信证券投资基金                         16,000,000              1.92
    海通－中行－FORTIS BANK SA/NV                          13,525,347              1.63
    上海申新(集团)有限公司                                  4,430,088              0.53
    中国工商银行－博时精选股票证券投资基金                  3,999,016              0.48
    中卫国脉通信股份有限公司                                3,354,016              0.40
    国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司                3,141,142              0.38
    中国工商银行－华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金     2,242,100              0.27
    中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金      1,999,956              0.24
    中国银行－同盛证券投资基金                              1,966,215              0.24

    三、前十名可转换公司债券持有人持有可转债如下(截止2006年3月31日)：

    持有人名称(全称)                                          年末持有数量(元)   占债券余额的比例(%)
    中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金                      84,814,000                 13.98
    国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                47,435,000                  7.82
    中国银行－易方达平稳增长证券投资基金                            42,283,000                  6.97
    中国平安保险(集团)股份有限公司                                  40,352,000                  6.65
    全国社保基金六零四组合                                          30,031,000                  4.95
    中国人寿保险股份有限公司                                        27,688,000                  4.56
    中国人寿保险(集团)公司                                          27,370,000                  4.51
    太平人寿保险有限公司                                            27,000,000                  4.45
    泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪         22,438,000                  3.70
    申银万国－花旗－UBS LIMITED                                     21,126,000                  3.48

    特此公告。

    上海复星医药(集团)股份有限公司

    董事会

    二00六年四月四日