本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北建投能源投资股份有限公司监事会于2006年3月30日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第四届董事会第一次临时会议的通知。会议于2006年4月4日在公司八楼会议室召开。本届监事会5名监事全部出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会召集人袁雁鸣主持。

    会议审议并通过以下议案：《关于申请增发新股的议案》、《关于收购河北省建设投资公司河北南网电力资产的议案》、《关于增发新股募集资金运用可行性研究报告的议案》和《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

    2006年4月4日，公司全体监事列席了第四届董事会第三次临时会议。在该次会议上，公司全体董事一致通过了以上议案。监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会审议表决上述议案时履行了诚信义务，审议通过以上议案的程序符合公司章程和有关法律、行政法规的规定，董事会通过的决议合法有效，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。