哈飞航空工业股份有限公司于2006年4月4日召开三届四次董事会及三届二
次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年度利润分配预案:不分配,不转增。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过胡海银辞去董事职务并增选曹子清为董事候选人的议案。
    四、同意胡海银辞去董事长职务并选举王军为公司董事长。
    五、通过公司2006年日常关联交易的议案。
    六、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的
议案。
    七、同意授权总经理在六个月内使用募集资金暂时补充流通资金所需。
    八、通过关于转让部分出租资产的议案。
    上述有关事项需提交公司2005年度股东大会审议,股东大会事项另行通知
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