根据《公司法》、《上司公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司董事会决定以现场方式召开2005年年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议召集人：东安黑豹股份有限公司董事会

    二、会议时间：2006年5月19日上午9时整,预定一天

    三、会议地点：山东省文登市龙山路107号综合办公楼二楼会议室

    四、会议审议内容：

    1、 审议《2005年度董事会工作报告》；

    2、 审议《2005年度监事会工作报告》；

    3、 审议《2005年年度独立董事工作报告》；

    4、 审议《2005年年度财务决算报告》；

    5、 审议《2005年年度利润分配的议案》；

    6、 审议《2005年年报全文及摘要》；

    7、 审议《关于董事会换届选举的议案》

    8、 审议《关于监事会换届选举的议案》；

    9、 审议《关于续聘会计师事务所及2006年年度审计费用的议案》。

    五、出席对象：

    2006年5月12日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。

    六、参加会议办法：

    请符合出席条件的股东于2006年5月18日上午8：30-11：30,下午2：00-4：00持本人身份证、股东帐户卡(股东代理人另需书面委托书及代理人身份证,法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书)到本公司证券办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式登记。

    七、其他事项：

    1、会期一天,与会股东食宿费及交通费自理。

    2、联系人：孙军芳、王海兵

    电话：0631-8087751

    传真：0631-8352228

    邮编：264400

    地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室

    特此公告。

    东安黑豹股份有限公司董事会

    二○○六年四月四日

    附件：《授权委托书》格式

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席东安黑豹股份有限公司2005年度股东大会,代表本人(单位)行使表决权。

    股东帐号： 持股数：

    委托人签名： 委托人身份证号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期：