本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2006年4月3日在湖南长沙望城千龙湖会议室召开了第七次(董事会年会)会议，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知、文件已于2006年3月23日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议应到董事11人，实到董事10人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、于雄、廖翠猛、王德纯、胡建宁以及独立董事孟国良、刘定华、许彪出席了会议，董事青先国先生因公未能出席本次会议委托董事廖翠猛先生代为出席并行使表决权，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○五年度董事会工作报告》。

    此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○五年度利润分配预案》。

    根据湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润28,205,530.82元，其它转入数-1,108,002.82元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金7,422,452.71元(含子公司提取法定公积金)，董事会建议提取5%的法定公益金3,711,226.37元(含子公司提取法定公益金)，2004年度留存未分配利润2,418,671.47元,2005年末可供股东分配的利润为18,382,520.39元。根据公司的实际情况，董事会建议以股权分置改革方案实施后的公司总股本15750万股为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税)，共计15,750,000元，剩余利润2,632,520.39元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年利润分配政策》。

    根据中国证监会有关规定的要求，公司董事会预计2006年度利润分配的政策为：

    (1)分配次数：公司2006年度分配利润1次；

    (2)分配比例：公司2006年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于60%；2005年度未分配利润用于股利分配的比例100%；

    (3)分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；

    (4)说明：以上2006年度利润分配政策实施时，需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。

    此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    4、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○五年年度报告及年度报告摘要》。

    此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    以上4项议案均需提交公司2005年度股东大会审议。

    特此公告。