袁隆平农业高科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月3日下午在湖南长沙望城千龙湖会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人(监事邓华风先生因公不能参加会议委托监事赵广纪先生代为出席并行使表决权)，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    经到会监事认真研究审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○五年度监事会工作报告》；此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○五年度利润分配预案》及《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○六年利润分配政策》；此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    3、审议通过了袁隆平农业高科技股份有限公司二○○五年年度报告及年度报告摘要；此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    以上议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

    特此公告。