本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2006年修订)及《公司章程》的规定,公司第三届董事会第二次会议审议通过了召开2005年度股东大会的议案,现将会议事项会通知如下：

    (一)、会议地点和时间：

    2006年4月28日上午9点,成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室。

    (二)、会议议题：

    1、 审议公司《2005年度董事会工作报告》；

    2、 听取公司独立董事作述职报告；

    3、 审议公司《2005年度监事会工作报告》；

    4、 审议公司《2005年度财务决算报告》；

    5、 审议公司《2005年度利润分配及公积金转增股本方案》；

    6、 审议公司《2005年年度报告》及《年报摘要》；

    7、 审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案；

    8、 审议关于为川南公司提供银行贷款提供担保的议案；

    9、 审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》；

    10、审议关于修改《章程》条款的议案；

    11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    12、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

    13、审议关于修改《独立董事管理办法》的议案；

    14、审议关于修改《关联交易决策制度》的议案。

    15、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

    以上议题的具体内容详见本次董事会决议公告及其相应附件。

    (三)、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、凡是在2006年4月21日交易结束后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并代其行使表决权。

    3、本公司邀请人员。

    (四)、会议登记办法：

    凡符合出席会议要求的股东,请于2006年4月27日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30持本人身份证、股东账户卡及持股凭证,受委托的代理人持本人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证、委托人身份证复印件及委托人亲笔签发的委托书(式样附后),法人股东代表持法定代表人签名并加盖法人公章的授权委托书及本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续。异地股东可采取传真方式登记。

    (五)、其他事项：

    1、本次股东大会有关事项按照中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2006年修订)规定办理；

    2、与会者交通、食宿自理；

    3、与会者请在股东大会召开前准时到达会场,逾期到会者责任自负。

    4、咨询办法：

    公司办公地址：四川省成都市高新区九兴大道12号邮编：610041

    电话：028-85126085

    传真：028-85126084

    联系人：冯振民

    四川路桥建设股份有限公司董事会

    2006年4月6日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代行表决权：

    委托人签名(或盖单位章)： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人证券帐户： 委托人持股数：

    委托日期： 有效期：