陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第次三十次会议(临时)于2006年4月4日以通讯方式召开。会议收到表决票10票。会议形成如下决议：

    通过关于召开2006年第一次股东大会的议案。

    决定于2006年5月8日召开2006年第一次股东临时大会。

    (一)会议时间：2006年5月8日上午9时30分

    (二)会议地点：陕西省铜川市耀州区公司会议室

    (三)会议议程：

    1、审议《关于陕西省耀县水泥厂以非现金资产抵偿占用公司资金的议案》。

    2、审议《公司章程修正案(草案)》。

    (四)出席会议资格：

    1.凡2006年4月27日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)登记方法：

    法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2006年4月29日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (六)其他事项：

    1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。

    2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊邮编：727100

    联系电话：0919-6231630

    传真：0919-6233344

    联系人：韩保平 王建平

    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会

    2006年4月4日

    回执

    截至2006年4月27日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票 万股,拟参加2006年第一次临时股东大会。

    股东帐号： 持股数：

    出席人姓名： 股东签字(盖章)：

    2006年 月 日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期： 委托人签字(盖章)：