本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年4月5日召开了2005年度股东大会,通过了2005年度利润分配和资本公积转增股本方案。根据有关规定,公司将于2006年4月14日在《上海证券报》上刊登分红转增的实施公告,同时刊登可转债转股价格调整公告(具体内容详见当日公告)。"山鹰转股" (181567)将于2006年4月13日至分红转增股权登记日期间暂停交易,为此,公司特别提醒欲享受现金分红和资本公积转增股本的"山鹰转债"持有人,应在2006年4月13日之前的正常交易日进行转股。

    特此公告。

    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

    2006年4月5日