本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006 年3 月28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《股权分置改革业务操作指引》等有关法律法规的要求，现发布召开相关股东会议(以下简称“会议”“本次会议”)的第一次催告通知。

    一、召开会议基本情况

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006 年4 月17 日14:00

    网络投票时间为：2006年4月13日至4月17日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月13日至4月17日(期间)每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月13日9:30至4月17日15:00。

    (二)股权登记日：2006 年4 月6 日

    (三)现场会议召开地点：

    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1 号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室。

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议方式：

    本次相关股东会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式，本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

    (六)参加会议的方式

    公司股东可以选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任何一种表决方式。

    (七)提示公告

    本次会议召开前，公司将发布两次提示性公告，两次提示性公告的时间分别为2006 年4 月7 日和2006 年4 月13 日。

    (八)会议出席对象

    1、截止2006 年4 月6 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；

    2、因故不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

    3、公司董事、监事和其他高级管理人员；

    4、公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。

    (九)公司股票停、复牌事宜：

    本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    二、会议审议事项

    本次相关股东会议审议事项为：

    《新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案》。

    本议案须同时满足以下条件方可实施，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    (一)流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (二)流通股股东主张权利的时间、条件和方式根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票对本次会议审议事项进行投票表决。

    根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司董事会作为征集人应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在本次会议上的投票表决权，并代表委托之股东行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于2006 年3 月15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆天山毛纺织股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计，具体如下：

    1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

    2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

    3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    (三)流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于保护自身利益不受到损害；

    2、充分表达意愿，行使股东权利；

    3、如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的A 股股东，就均须按本次会议表决通过的决议执行。

    四、现场会议参加办法：

    (一)登记手续：

    1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

    2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书(见附件1)和代理人本人身份证办理登记手续。

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    (二)登记地点及授权委托书送达地点：

    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1 号天山毛纺织股份有限公司证券投资部

    邮政编码：830054

    (三)登记时间：

    2006 年4 月10 日至2006 年4 月16 日，上午9:00-11:30，下午14:30-19:00。现场投票的股东，可在现场会议召开当日进行登记。

    (四)联系方式：

    1、联系电话：0991-4336068、4336069

    2、传 真：0991-4310456

    3、联 系 人：刘冰 李元

    (五)其他事项：

    1、本次相关股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    2、出席本次会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    五、董事会投票委托征集方式为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。

    1、征集对象：截止2006 年4 月6 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：自2006年4月7日—2006年4月16日，上午10:00 至下午19:00；2006年4月17日，上午10:00 至下午14:00。

    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

    4、征集程序和步骤：

    请详见公司于2006 年3 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《新疆天山毛纺织股份有限公司董事会投票委托征集函》和附件2。

    六、采用交易系统投票的操作程序

    (一)、本次会议将通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (二)、投票流程

    1、投票代码

    深市挂牌投票代码   深市挂牌投票简称
    360813                     天纺投票

    2、表决议案

    议案内容                                               买卖方向   对应的申报价格
    关于新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案的议案       买入              1元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    (三)、投票举例

    1、股权登记日持有“天山纺织”的投资者，对公司股权分置改革方案投票操作程序如下：

    如果投资者对本议案投同意票，则如下：

    投票代码   投票简称   买卖方向   申报价格   申报股数   代表意向
    360813     天纺投票       买入        1元        1股       同意

    如果投资者对本议案投反对票，则如下：

    投票代码   投票简称   买卖方向   申报价格   申报股数   代表意向
    360813     天纺投票       买入        1元        2股       反对

    如果投资者对本议案投弃权票，则如下：

    投票代码   投票简称   买卖方向   申报价格   申报股数   代表意向
    360813     天纺投票       买入        1元        3股       弃权

    (四)、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    七、采用互联网投票系统的投票程序

    (一)投票方式

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，申请服务密码， 请登陆网址： https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

    2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    3、投资者进行投票的时间

    本次会议通过深圳证券所互联网投票系统投票的具体时间为：

    2006 年4 月13 日9:30 至2006 年4 月17 日15:00 的任意时间。

    4、股票回报

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

    (二)投票注意事项

    1、不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    八、其他注意事项

    网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通告进行。

    特此公告。

    附件1：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆天山毛纺织股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨A 股相关股东会议，并授权其全权行使表决权。

    委托人(签名)：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数：

    受托人(签名)：

    受托人身份证号码：

    委托日期： 2006 年 月 日

    附件2：(注：本委托书复印有效)

    新疆天山毛纺织股份有限公司董事会征集投票权

    授 权 委 托 书

    委托人声明：本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在天山纺织本次相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

    委托人声明：本人已详细阅读有关本次相关股东会议投票委托征集函及同意受托人按照本委托书的投票指示代理本人行使相关股份的投票权。

    本人( )或本公司( )对本次征集投票权审议事项的投票意见：

    审议事项                                               同意   反对   弃权
    《新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案的议案》

    (注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。)

    授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至相关股东会议结束。

    授权委托人姓名或名称：

    授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

    授权委托人股东帐号：

    授权委托人持股数量：

    授权委托人地址：

    授权委托人联系电话：

    授权委托人签字或盖章：

    (注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字)

    委托日期：二○○六年 月 日