江西鑫新实业股份有限公司于2006年4月5日召开三届三次董、监事会,会
议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案:拟以2005年12月31日总股本12500万
股为基数,每10股派0.15元(含税)。
    三、通过公司2006年度继续执行与江西信江实业有限公司及其他关联方的
关联交易预案:公司2006年日常关联交易继续按照2005年签署的相关协议执行
;土地租赁费等继续执行1997年签署的相关协议。《关于公司上饶线材厂与江
西博能实业集团有限公司签订<原材料供应合同>的预案》,将提交2006年4月
13日公司2006年第一次临时股东大会审议。
    上述一、二项议案将提交公司2005年年度股东大会审议,股东大会召开时
间等事项将另行通知。
    
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