监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    美克国际家具股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年4月4日在公司六楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人魏玉明先生主持,会议以举手表决方式一致通过如下决议：

    1、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》

    同意3票、反对0票、弃权0票

    2、审议通过了公司《2005年年度报告正文及年度报告摘要》,监事会认为：

    1)公司2005年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

    2)公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出了公司2005年度的经营管理和财务状况；

    3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意3票、反对0票、弃权0票

    3、审议通过了关于坏账准备计提方法变更的议案

    为更合理地估计并正确反映公司应收款项发生坏账损失的可能性,公司计划自2006年起将原来的坏帐准备计提方法账龄分析法变更为账龄分析法与个别认定法相结合的会计估计方法。

    本次坏账准备计提方法的变更自2006年度开始实行,对本年度会计报表无影响。

    同意3票、反对0票、弃权0票

    4、审议通过了关于修改监事会议事规则的预案(修改后的监事会议事规则详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    此项预案将提请公司2005年度股东大会审议通过。

    同意3票、反对0票、弃权0票

    特此公告。

    美克国际家具股份有限公司监事会

    二OO六年四月七日