重要提示：
●公司股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得3.7股(即每股获得0.35股股份)；
●公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月10日；
●公司股票复牌日：2006年4月12日,当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制；
●对价股票上市流通日：2006年4月12日；
●自2006年4月12日起,公司股票简称改为"G舜天",股票代码"600287"保持不变。
●公司原非流通股股东溧阳市茧丝绸集团公司持有本公司的286,000股股份于2006年3月30日被司法过户至溧阳市市属工业资产经营有限公司,由于溧阳市市属工业资产经营有限公司参与公司股改并支付对价的行为尚未能取得江苏省国资委的批复,故其应支付的对价股份15,393股股份由南京纬纳贸易有限公司代为支付,南京纬纳贸易有限公司对上述代为支付对价事项已作出书面确认。南京纬纳贸易有限公司本次股改支付的对价数量107,750股已包含了代替溧阳市市属工业资产经营有限公司支付的15,393股。
公司本次股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所对上述由南京纬纳贸易有限公司代替溧阳市市属工业资产经营有限公司先行支付对价股份15,393股等相关事项出具了补充保荐意见及补充法律意见。
一、股权分置改革相关股东会议情况
1、会议召开时间
公司股权分置改革相关股东会议的现场会议召开时间：2006年4月3日下午14：30,网络投票时间：2006年3月30日、3月31日、4月3日的上海证券交易所交易时间,即每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00。
本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决的方式,审议通过了《江苏舜天股份有限公司股权分置改革方案》,表决结果如下：全体股东的赞成率为98.53%,其中：流通股股东的赞成率为82.48%,非流通股股东的赞成率为100%。
股权分置改革相关股东会一表决结果已经刊登在2006年4月5日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介
(1)本次股权分置改革方案对价内容
公司非流通股股东以其持有的45,310,164股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取所持非流通股股份的上市流通权。流通股股东每持有10股将获得3.7股股份。
(2)非流通股股东承诺事项
公司全体非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺条件。
2、方案实施的内容
股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票3.7股(即每1股获得股票0.37股),流通股股东最终获得的股票总数为45,310,164股。
3、对价执行安排情况表
执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后
序号 执行对价安排的股东名称 持股数(股) 占总股本比例 本次执行对价安排股份数量(股) 持股数(股) 占总股本比例
1 江苏舜天国际集团有限公司 263,766,074 60.39% 42,588,431 221,177,643 50.64%
2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 10,244,098 2.35% 551,347 9,692,751 2.22%
3 江苏航空产业集团有限责任公司 5,720,000 1.31% 307,856 5,412,144 1.24%
4 中国外运江苏公司 5,434,000 1.24% 292,463 5,141,537 1.18%
5 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 4,290,000 0.98% 230,892 4,059,108 0.93%
6 江苏弘业股份有限公司 2,860,000 0.65% 153,928 2,706,072 0.62%
7 江苏东恒国际集团有限公司 2,860,000 0.65% 153,928 2,706,072 0.62%
8 江苏汇鸿国际集团有限公司 2,860,000 0.65% 153,928 2,706,072 0.62%
9 广东省广新外贸轻纺(控股)公司 2,860,000 0.65% 153,928 2,706,072 0.62%
10 江苏苏豪国际集团股份有限公司 2,288,000 0.52% 123,142 2,164,858 0.50%
11 南京纬纳贸易有限公司 1,716,000 0.39% 107,750注 1,608,250 0.37%
12 江苏省海外企业集团有限公司 1,716,000 0.39% 92,357 1,623,643 0.37%
13 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 1,430,000 0.33% 76,964 1,353,036 0.31%
14 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 1,430,000 0.33% 76,964 1,353,036 0.31%
15 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 1,430,000 0.33% 76,964 1,353,036 0.31%
16 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 1,430,000 0.33% 76,964 1,353,036 0.31%
17 江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司 572,000 0.13% 30,786 541,214 0.12%
18 华泰证券有限责任公司工会委员会 286,000 0.07% 15,393 270,607 0.06%
19 江苏开元国际集团盛世进出口有限公司 286,000 0.07% 15,393 270,607 0.06%
20 溧阳市市属工业资产经营有限公司 286,000 0.07% 0 286,000 0.07%注
21 黑牡丹(集团)股份有限公司 286,000 0.07% 15,393 270,607 0.06%
22 无锡庆丰集团维新漂染有限公司 286,000 0.07% 15,393 270,607 0.06%
合计 314,336,172 71.96% 45,310,164 269,026,008 61.59%
注：公司原非流通股股东溧阳市茧丝绸集团公司持有本公司的286,000股股份于2006年3月30日被司法过户至溧阳市市属工业资产经营有限公司,由于溧阳市市属工业资产经营有限公司参与公司股改并支付对价的行为尚未能取得江苏省国资委的批复,故其应支付的对价股份15,393股股份由南京纬纳贸易有限公司代为支付,南京纬纳贸易有限公司对上述代为支付对价事项已作出书面确认。南京纬纳贸易有限公司本次股改支付的对价数量107,750股已包含了代替溧阳市市属工业资产经营有限公司支付的15,393股。
三、股权登记日、对价股份上市日
1、股权登记日：2006年4月10日；
2、对价股份上市日：2006年4月12日,当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
四、证券简称变更情况
自2006年4月12日起,公司股票简称改为"G舜天",股票代码"600287"保持不变。
五、股权分置改革实施办法
公司非流通股股东以其持有的45,310,164股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取所持非流通股股份的上市流通权。流通股股东每持有10股将获得3.7股股份。
股权分置改革方案的实施对象为"方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。
股权分置改革方案的股份对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大象排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表
股份类别 变动前(股) 变动数(股) 变动后(股)
非流通股 国家股 263,766,074 -263,766,074 0
社会法人股 50,570,098 -50,570,098 0
非流通股合计 314,336,172 -314,336,172 0
有限售条件的流通股份 国家持有股份 0 +221,177,643 221,177,643
社会法人持有股份 0 +47,848,365 47,848,365
有限售条件的流通股合计 0 269,026,008 269,026,008
无限售条件的流通股份 A股 122,459,902 45,310,164 167,770,066
无限售条件的流通股份合计 122,459,902 45,310,164 167,770,066
股份总额 436,796,074 0 436,796,074
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
序号 非流通股股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 江苏舜天国际集团有限公司 221,177,643 G+12个月后的12个月内不超过21,839,804股 无
2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 9,692,751 G+12个月后 无
3 江苏航空产业集团有限责任公司 5,412,144 G+12个月后 无
4 中国外运江苏公司 5,141,537 G+12个月后 无
5 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 4,059,108 G+12个月后 无
6 江苏弘业股份有限公司 2,706,072 G+12个月后 无
7 江苏东恒国际集团有限公司 2,706,072 G+12个月后 无
8 江苏汇鸿国际集团有限公司 2,706,072 G+12个月后 无
9 广东省广新外贸轻纺(控股)公司 2,706,072 G+12个月后 无
10 江苏苏豪国际集团股份有限公司 2,164,858 G+12个月后 无
11 南京纬纳贸易有限公司 1,608,250 G+12个月后 无
12 江苏省海外企业集团有限公司 1,623,643 G+12个月后 无
13 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 1,353,036 G+12个月后 无
14 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 1,353,036 G+12个月后 无
15 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 1,353,036 G+12个月后 无
16 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 1,353,036 G+12个月后 无
17 江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司 541,214 G+12个月后 无
18 华泰证券有限责任公司工会委员会 270,607 G+12个月后 无
19 江苏开元国际集团盛世进出口有限公司 270,607 G+12个月后 无
20 溧阳市市属工业资产经营有限公司 286,000 G+12个月后 注 无
21 黑牡丹(集团)股份有限公司 270,607 G+12个月后 无
22 无锡庆丰集团维新漂染有限公司 270,607 G+12个月后 无
合计 269,026,008 --
说明：G为本次股权分置改革方案实施完毕之日,即股票复牌之日。
注：公司原非流通股股东溧阳市茧丝绸集团公司持有本公司的286,000股股份于2006年3月30日被司法过户至溧阳市市属工业资产经营有限公司,由于溧阳市市属工业资产经营有限公司参与公司股改并支付对价的行为尚未能取得江苏省国资委的批复,故其应支付的对价股份15,393股股份由南京纬纳贸易有限公司代为支付,南京纬纳贸易有限公司对上述代为支付对价事项已作出书面确认。公司非流通股股东南京纬纳贸易有限公司先行代替溧阳市市属工业资产经营有限公司支付对价股份15,393股后再向其追偿。溧阳市市属工业资产经营有限公司办理非流通股股份上市流通时(可流通时间为G＋12个月),应先征得南京纬纳贸易有限公司的书面同意,并由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
八、其它事项
1、联系办法：
联系地址：南京市建邺路98号舜天大厦；
邮政编码：210004
联系人：陈浩杰
联系电话：025-84208688-81424；
2、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变。
九、备查文件
1、《江苏舜天股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果》；
2、《江苏舜天股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》
3、海通证券股份有限公司关于江苏舜天股份有限公司股权分置改革的《保荐意见书》、《补充保荐意见书》及《补充保荐意见书(二)》；
4、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏舜天股份有限公司股权分置改革的《法律意见书》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书(二)》及《股权分置改革相关股东会议法律意见书》；
5、《江苏舜天股份有限公司非流通股股东股权分置改革协议书》；
6、公司非流通股股东承诺函；
7、江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2006]64号《关于江苏舜天股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》。
特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二ΟΟ六年四月七日 |
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