福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2006 年3 月24 日以书面形式发出，会议于2006 年4 月5 日在公司会议室召开。应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席许成建先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

    一、审议通过《公司2005 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

    监事会通过认真审议，出具了审核意见：《公司2005 年年度报告》正文及《年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

    二、审议通过《公司2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

    三、审议通过《公司2006 年度利润分配政策》，表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

    四、审议通过《公司2005 年年度报告》正文及《年度报告摘要》，表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

    五、审议通过《监事会工作规则(2006 年修订草案)》，表决结果为：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

    根据新《公司法》、《证券法》、《上市公章程指引(2006 修订)》等法律法规及规范性文件的要求，监事会拟对《监事会工作规则》进行进行全面修订，详见巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。

    公司监事会成员列席了董事会第五次会议，监事会认为：公司董事会审议关于《公司章程(2006年修订草案)》、《股东大会议事规则(2006年修订草案)》、《董事会工作规则(2006年修订草案)》、《独立董事工作制度(2006年修订草案)》等议案时，能从公司实际情况出发，没有违反有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效，符合股东和公司的整体利益。