本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示

    ·本次会议无否决或修改提案的情况；

    ·本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年4月6日上午9：00时；

    2、召开地点：太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层会议室；

    3、召开方式：以现场投票方式召开；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长李仪先生；

    6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表9人，代表股份663,210,023股，占公司总股份的54.72%。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：

    1、审议通过《2005年度董事会工作报告》。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663,210,023股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《2005年度监事会工作报告》。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663,210,023股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过《2005年度财务决算方案》。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663,210,023股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过《2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

    经北京中天华正会计师事务所审计，期初未分配利润938,185,907.37元，2005年已分配股利242,400,000.00元，公司2005年度实现净利润974,893,169.86元，提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金共计146,233,975.48元，期末留存可供分配的利润1,524,445,101.75元，其中本次拟分配股利484,800,000.00元。剩余留存以后年度分配。

    董事会拟以2005年12月31日的总股本121200万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4元(含税)，共计48480万元。

    2005年度无资本公积金转增股本预案。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663,210,023股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过《2005年度董事会经费决算报告与2006年度预算方案》。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意662,830,023股，占出席股东大会股东所持表决权的99.94%；反对380,000股,占出席股东大会股东所持表决权的0.06%；弃权0股。

    6、审议通过《关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663,210,023股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过《关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2006年度<综合服务协议>的议案》。

    表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意17,439,523股，占出席股东大会股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    张树茂先生所代表的645，770，500股国有法人股为关联股东持股，回避投票。

    8、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

    表决结果：同意662,830,023股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权380,000股,占出席股东大会股东所持表决权的0.06%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所；

    2、律师姓名：陈爱珍律师；

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

    特此公告