特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年4月6日在公司文化中心会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数,会议由董事王里顺先生主持。监事王维民先生、监事王卫平先生和监事梅福州先生列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

    1、选举董事王里顺先生为公司董事长(简历见附件一)。

    九名董事参与了表决,表决结果为：9人同意,无反对和弃权情况。

    2、聘任董事范国良先生为公司总经理(简历见附件二)。

    九名董事参与了表决,表决结果为：9人同意,无反对和弃权情况。

    3、根据总经理范国良的提名,聘任李怀江先生、史国林先生、郑宝金先生和冯志宏先生为公司副总经理(简历见附件三)。

    九名董事参与了表决,表决结果为：9人同意,无反对和弃权情况。

    4、聘任董事郑宝金先生为公司董事会秘书。

    九名董事参与了表决,表决结果为：9人同意,无反对和弃权情况。

    5、聘任刘宇先生为公司证券事务代表(简历见附件四)。

    九名董事参与了表决,表决结果为：9人同意,无反对和弃权情况。

    6、成立董事会"四个专门委员会"

    董事会战略委员会 主任委员：王里顺 委员：殷少平 张维

    董事会审计委员会 主任委员：张维 委员：殷少平 郑宝金

    董事会提名委员会 主任委员：王奕 委员：张维 李安飞

    董事会薪酬与考核委员会 主任委员：殷少平 委员： 王奕 范国良

    九名董事参与了表决,表决结果为：9人同意,无反对和弃权情况。

    7、修改《董事会关于对总经理授权的决定》议案

    根据公司生产经营的实际情况,公司董事会决定修改2000年3月8日制定的《河北太行水泥股份有限公司董事会关于对总经理授权的决定》。

    决定将"3、单笔数额在1000万元以上2000万元以下的借款和500万元以上1000万元以下的资产抵押,由经理办公会决定；1000万元以下的借款和500万元以下的资产抵押由总经理决定；"增加如下内容："公司到期银行贷款的还款、续贷、换据等一切手续文件由总经理签署。"。

    九名董事参与了表决,表决结果为：9人同意,无反对和弃权情况。

    8、修改《经理工作细则》议案

    根据公司生产经营的实际情况,公司董事会决定修改2000年3月8日制定的《河北太行水泥股份有限公司经理工作细则》。

    决定将"3、单笔数额在1000万元以上2000万元以下的借款和500万元以上1000万元以下的资产抵押,由经理办公会决定；1000万元以下的借款和500万元以下的资产抵押由总经理决定；"增加如下内容："公司到期银行贷款的还款、续贷、换据等一切手续文件由总经理签署。"。

    决定将"1、本工作细则由总经理办公室负责制定与修改,报董事会批准后实施。"修改为："1、本工作细则由董事会制定和修改。"。

    9、授权总经理签署公司到期银行贷款的还款、续贷、换据等手续文件的议案

    为了保证公司生产经营的正常进行,根据公司新修改的《河北太行水泥股份有限公司董事会关于对总经理授权的决定》和《河北太行水泥股份有限公司经理工作细则》,公司董事会决定授权总经理签署公司2006年度到期银行贷款的还款、续贷、换据等一切手续文件。

    特此公告。

    河北太行水泥股份有限公司董事会

    二00六年四月六日

    附件一、

    董事长王里顺简历

    王里顺先生,中国籍,本公司董事,1946年11月出生,大专学历,高级工程师。1984年至1993年任河北省邯郸水泥厂副厂长,1993至2000年5月任本公司副总经理,2000年5月至2003年3月15日任本公司总经理,2003年3月15日至今任本公司董事长。

    附件二、

    总经理范国良简历

    范国良先生,中国籍,本公司董事,1959年6月出生,大专学历,高级工程师。1995年至1996年任原太行集团总经理助理,1996年至2003年3月15日任我公司副总经理,2003年3月15日至今任公司总经理。

    附件三、

    副总经理李怀江、史国林、郑宝金和冯志宏简历

    李怀江先生,中国籍, 1957年10月出生,硕士学历。1995年至1996年任原河北太行集团公司总经理助理、企管处处长,1996年至2003年3月任原河北太行集团公司工会主席,2003年4月至2004年1月在河北省冀东水泥集团有限责任公司工作,2004年1月至今在河北太行水泥股份有限公司工作。2004年4月23日起担任公司副总经理。

    史国林先生,中国籍, 本公司董事,1951年10月出生,大专学历,经济师。1995年至1996年任原太行集团总经理助理,1996年至今任公司副总经理。

    郑宝金先生,中国籍, 本公司董事,1966年2月出生,大专学历,经济师。1994年至2000年任我公司资金证券部副主任、主任,2000年5月至2003年3月15日任我公司总经理助理、财务负责人,2003年3月15日至今为公司副总经理,2003年4月25日至今被公司聘用为公司董事会秘书。经上海证券交易所第22期董事会秘书培训班培训,考试合格,取得合格证书。

    冯志宏先生,中国籍,本公司第三届董事会董事,1961年4月出生,大专学历,工程师。1994年至1999年任我公司熟料分厂厂长,1999年至2003年3月15日任我公司总经理助理,2003年3月15日至今任我公司副总经理。

    附件四、

    证券事务代表刘宇简历

    刘宇先生,中国籍, 1971年10月出生,大专学历,助理经济师。1995年7月进入本公司,1995年7月至1995年12月在本公司熟料分厂工作,1996年1月至1998年8月在本公司营销部工作。1998年9月至今在公司证券部工作。2002年11月至今任本公司证券部部长助理、副部长。2002年11月至今任公司证券事务代表。经上海证券交易所第22期董事会秘书培训班培训,考试合格,2003年4月,取得合格证书。