根据2006年3月26日发出的会议通知,北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2006年第一次监事会会议于2006年4月6日在福顺天天大酒店(哈尔滨市香坊区赣水路20号)召开。

会议应出席监事6名,实际出席(含委托)监事5名,监事王一玫未出席会议,也未授权委托其他监事代为行使监事权力。监事长于洪波先生指定监事裴志星先生主持本次会议,会议的召开符合《公司法》及公司章程的要求。

    监事会出席会议的全体成员审议并通过了以下决议：

    1、公司2005年监事会工作报告。该报告须提交股东大会审议。

    2、公司2005年年度报告及摘要。

    公司2005年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    因此,我们保证公司2005年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    3. 公司2004年度报告重大会计差错调整的议案

    因公司收到了黑龙江省证监局下发的《关于北亚集团未披露事项有关问题的问询函》,证监局就公司的逾期贷款、重大诉讼等问题进行了问询,公司于2006年1月20日将自查情况出具了《关于逾期贷款、重大诉讼、担保事项的补充公告》。公司对形成相关贷款的原因进行了认真的分析,并关注由于控股子公司会计差错调整使长期投资和投资收益的变化。

    公司控股子公司----绥芬河市福全经贸有限责任公司(以下称"福全经贸")因进口纸浆和纸张业务所开具的远期信用证到期后福全经贸没有资金偿还,由银行代垫款项没有及时转入短期借款核算；福全经贸因销售而收到应收票据贴现后,对方没有付款,福全经贸用票据保证金偿付后没有及时进行账务处理,并因此少计提了利息费用和坏账准备,使本公司长期股权投资和投资收益减少10,478,244.03元。

    本公司的控股子公司----黑龙江省北亚经贸有限公司(以下称"经贸公司")上年净资产为负数,本公司所确认的投资收益超过账面价值20,077,959.34元；因本公司开具的商业和银行票据挂账有误,使公司的管理和财务费用分别增加9,599,916.25和1,000,558.35元。

    上述调整事项使本公司的经营成果减少1,000,759.29元。

    公司监事会希望公司通过此事吸取教训,及时做好上市公司的信息披露工作,杜绝此类事件发生。

    特此公告。

    北亚实业(集团)股份有限公司

    监 事 会

    二OO六年四月六日