北京华胜天成科技股份有限公司董事会决定于2006年5月11日15:30召开股 权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投 票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月9日-11日每日9:30-11: 30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在 册的流通股股东执行总数为780.00万股股份作为对价(如果公司2005年度分配预 案经股东大会批准后，则实施股权登记日登记在册的全体流通股股东执行 1170.00万股股份对价)。即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10股流通股可获得非流通股执行的2.5股股份。

    公司全体非流通股股东除将严格遵守相关法定承诺外，公司非流通股股东 胡联奎特别承诺：若在公司本次股权分置改革的相关股东会议网络投票前，北 京华胜计算机有限公司仍未取得国有资产监督管理部门关于同意本次股权分置 改革的批复，则胡联奎将代北京华胜向流通股股东执行其应执行的对价股份。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年4月25日 下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 流通股股东；征集时间自2006年4月26日至5月10日；本次征集投票权为公司董 事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊《中国证券报》、《 上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布公告公开进行征集 行动。