本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议否决提案1项,为《关于修订公司章程(2006年2月修订版)的议案》。

    ● 本次会议新增临时提案2项。

    2006年3月9日和2006年3月25日,本公司控股股东-上海张江(集团)有限公司向公司董事会分别提交《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司收购上海张江(集团)有限公司下属控股子公司部分经营性房产的议案》和《关于按照中国证监会<上市公司章程指引(2006年修订)>的要求修订上海张江高科技园区开发股份有限公司章程的临时提案》。

    一、会议召开和出席情况

    上海张江高科技园区开发股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月7日在张江大厦3楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共154 人,代表股份646,015,063股,占公司股份总数的53.1407%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘小龙先生主持。与会股东认真审议并逐项表决了提交本次股东大会审议的各项议案。

    二、提案审议情况

    1、审议通过《公司2005年度董事会报告》

                          代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    与会股东所持表决权   646,015,063   645,969,456     10,144     35,463    99.9929％
    无限售条件股份        12,831,651    12,786,044     10,144     35,463    99.6446％
    有限售条件股份       633,183,412   633,183,412          0          0   100.0000％

    2、审议通过《公司2005年度监事会报告》

                          代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    与会股东所持表决权   646,015,063   645,953,256     10,144     51,663    99.9904％
    无限售条件股份        12,831,651    12,769,844     10,144     51,663    99.5183％
    有限售条件股份       633,183,412   633,183,412          0          0   100.0000％

    3、审议通过《公司2005年度财务决算报告和2006年财务预算报告》

                          代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    与会股东所持表决权   646,015,063   645,809,666    132,734     72,663    99.9682％
    无限售条件股份        12,831,651    12,626,254    132,734     72,663    98.3993％
    有限售条件股份       633,183,412   633,183,412          0          0   100.0000％

    4、审议通过《公司2005年度利润分配预案》

                          代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    与会股东所持表决权   646,015,063   645,344,278    392,852    277,933    99.8962％
    无限售条件股份        12,831,651    12,160,866    392,852    277,933    94.7724％
    有限售条件股份       633,183,412   633,183,412          0          0   100.0000％

    5、否决《关于修订公司章程(2006年2月修订版)的议案》

                          代表股份数     同意股数      反对股数   弃权股数    赞成比例
    与会股东所持表决权   646,015,063   10,463,920   635,345,910    205,233    1.6198％
    无限售条件股份        12,831,651   10,463,920     2,162,498    205,233   81.5477％
    有限售条件股份       633,183,412            0   633,183,412          0    0.0000％

    6、关于成立董事会执行、提名、审计专门委员会的议案

                          代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    与会股东所持表决权   646,015,063   645,671,341    308,259     35,463    99.9468％
    无限售条件股份        12,831,651    12,487,929    308,259     35,463    97.3213％
    有限售条件股份       633,183,412   633,183,412          0          0   100.0000％

    7、关于调整独立董事津贴的议案

                          代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数     赞成比例
    与会股东所持表决权   646,015,063   644,706,403   1,227,442     81,218    99.7974％
    无限售条件股份        12,831,651    11,522,991   1,227,442     81,218    89.8013％
    有限售条件股份       633,183,412   633,183,412           0          0   100.0000％

    8、关于续聘会计师事务所的议案

                          代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    与会股东所持表决权   646,015,063   645,953,531     35,019     26,513    99.9905％
    无限售条件股份        12,831,651    12,770,119     35,019     26,513    99.5205％
    有限售条件股份       633,183,412   633,183,412          0          0   100.0000％

    9、关于公司2006年融资额度的议案

                          代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    与会股东所持表决权   646,015,063   645,694,306    279,939     40,818    99.9503％
    无限售条件股份        12,831,651    12,510,894    279,939     40,818    97.5003％
    有限售条件股份       633,183,412   633,183,412          0          0   100.0000％

    10、关于公司收购上海张江(集团)有限公司下属控股子公司部分经营性房产的议案

    该议案为关联交易,关联方上海张江(集团)有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。

                         代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    与会股东所持表决权   12,831,651   12,772,819     23,509     35,323   99.5415％
    无限售条件股份       12,831,651   12,772,819     23,509     35,323   99.5415％
    有限售条件股份                0            0          0          0         0％

    11、关于按照中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》的要求修订公司章程的议案

                          代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    与会股东所持表决权   646,015,063   645,712,519    153,734    148,810    99.9532％
    无限售条件股份        12,831,651    12,529,107    153,734    148,810    97.6422％
    有限售条件股份       633,183,412   633,183,412          0          0   100.0000％

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海得勤律师事务所商建刚律师、孙颖律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2005年度股东大会决议

    2、上海市德勤律师事务所出具的法律意见书

    特此公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司

    2006年4月8日