本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据公司第三届董事会第二十八次会议决议，现对将于2006年4月18日召开的公司2005年年度股东大会的有关事项补充通知如下：

    一、公司2005年年度股东大会审议事项中不再包括第三届董事会第二十七次会议通过的"关于修改《公司章程》的议案"和"关于修改《股东大会议事规则》的议案"。

    二、将公司股东中信国安有限公司提出的"关于修改《公司章 程》的议案"列入公司2005年年度股东大会会议议程，由股东大会进行审议。(修改后的 《公司章程》及其附件--《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事 规则》刊载于巨潮网https://www.cninfo.com.cn)

    2005年年度股东大会的其他事项不变。

    特此公告。