本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉武商集团股份有限公司第四届五次监事会于2006年4月6日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由监事长唐国文先生主持，会议应到监事5名，实到监事4名，李扶民监事授权监事长唐国文表决，本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过以下议案：

    一、二○○五年监事会工作报告

    本议案须提交股东大会审议。

    二、武商集团二○○五年度报告及摘要

    三、修改公司章程的议案

    附件三：修订《武商集团监事会议事规则》

    本议案须提交股东大会审议。

    四、公司监事会对公司2005年年度报告审核意见

    根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2005年年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

    1、公司2005年年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实反映了公司2005年度财务状况和经营成果。

    2、公司2005年年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

    4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特此公告。