本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北迈亚股份有限公司五届监事会第三次会议于2006年4月6日(星期四)上午11:00分在公司四楼会议室召开。

应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席张植泽主持，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议公司2005年度报告及摘要；

    二、审议公司2005年度董事会工作报告；

    三、审议公司2005年度财务决算报告；

    四、审议公司2005年度利润分配预案；