本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北迈亚股份有限公司五届董事会第四次会议于2006年4月6日(星期四)上午9:00分在公司四楼会议室召开。 应到董事10名,实到董事9名,杜家林董事因故不能出席会议。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长叶金堂主持,会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过了公司《2005年度报告及摘要》;
    二、审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》;
    三、审议通过了公司《2005年度财务决算报告》;
    四、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》;
    考虑到公司高档纯棉色织面料产品正处于全面投产阶段,需要补充流动资金以满足经营的需要,提议2005年不分红,公司董事会提议进行资本公积金转增股本,以2005年度末股本为基数,每10股转增3股,转增实施以后,公司总股本变为24310万股,剩余资本公积金152576062.55元。
    五、审议公司董事、高管人员变更的预案;
    董事杜家林先生因个人原因,向董事会提出辞职,董事会拟批准其辞职请求,并提交股东大会审议。
    因工作需要,叶金堂先生提出辞职,不再兼任公司总经理职务,公司聘任常务副总经理彭彦林担任公司总经理,
    因工作职责变动,周学斌、汤继常先生提出辞职,不再担任公司副总经理,、聘任徐萍女士担任公司副总经理。
    六、审议修改《公司章程》的预案(详见上网资料);
    七、审议公司关于续聘会计师事务所的预案;
    鉴于公司与中勤万信会计师事务所有限公司一直保持良好的合作关系,公司拟续聘具有从事证券相关业务资格的中勤万信会计师事务所有限公司进行2006年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务业务,聘期一年,并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定支付报酬。
    独立董事对上述决议表示了同意的独立意见。
     湖北迈亚股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年四月六日
    附:徐萍女士简历
    徐萍,女 ,1972年10月出生,中共党员,大专学历,助理经济师曾在武警交通部队军需处,中国银行安徽省分行,上海奇志财经传播有限公司,上海证券报社等单位任职。 |