本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经中海发展股份有限公司(以下简称"本公司")二零零六年第四次董事会会议决定,本公司2005年度股东大会将于2006年5月26日在上海召开。

    (一)召开会议的基本情况

    1、会议时间：2006年5月26日上午9：30

    2、会议地点：上海市东大名路700号海运大楼

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、会议方式：现场召开、现场表决

    (二)会议审议事项

    以普通决议：

    1、审议本公司2005年度董事会报告

    2、审议本公司2005年度监事会报告

    3、审议本公司2005年度经审核的境内外财务报告

    4、审议本公司2005年度利润分配方案

    5、选举本公司第五届董事会

    6、选举本公司第五届监事会

    7、审议本公司2006年度董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案

    8、审议续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所为本公司2006年度境内外会计师并授权董事会决定其酬金的议案

    以特别决议案：

    9、审议关于修改<公司章程>的议案

    以上议案的有关内容将在股东大会召开前至少五个工作日公布于上海证券交易所网站,网址为https://www.sse.com.cn。

    (三)会议出席对象：

    1、2006年4月26日下午3：00闭市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记在册,持有本公司股票的A股股东

    2、持有本公司股票的H股股东(有关会议通知另发)

    3、本公司董事、监事及高级管理人员

    4、本次年度股东大会的工作人员

    5、本公司聘任的律师及公证人员

    (四)会议登记方法：

    1、登记日期：2006年5月16日-17日两天

    上午9：00至11：00；下午1：00至4：00

    2、登记地点：上海市东大名路700号1601室

    3、登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户办理登记,委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；异地股东可以通过信函或传真方式进行登记,也可委托托管机构进行登记和出席会议。

    (五)其他事项

    1、 本次会议期间,与会股东食宿和交通费自理；

    2、 本次股东大会不会向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解。

    3、 本公司的联系地址：上海市东大名路700号1601室

    联系人：马国强 胡宝顺 周之澄

    联系电话：(021)65967165 65967742 65966163 传真：(021)65966160

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中海发展股份有限公司2005年度股东大会,并代表行使表决权。

    委托人(签字)： 持股数：

    股东帐号： 委托日期：

    特此公告

    中海发展股份有限公司

    二零零六年四月七日