根据中山华帝燃具股份有限公司(以下简称为“公司”或“本公司”)第二届董事会第八次会议决议，公司董事会拟于2006 年5 月10 日召开2005 年年度股东大会，大会的具体相关事项如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开时间：2006 年5 月10 日 上午9：30， 会期半天。

    2、会议召开地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店五楼会议大厅

    3、召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票表决

    5、出席对象：

    (1) 公司董事、监事及高级管理人员。

    (2) 截止2006 年4 月27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。

    (3) 公司聘请的会议见证律师。

    二、会议审议事项：

    1、审议《2005 年年度董事会工作报告》；

    2、审议《2005 年年度监事会工作报告》；

    3、审议《2005 年年度报告及年度报告摘要》；

    4、审议《2005 年年度利润分配预案》；

    5、审议《关于修改公司章程的议案》；

    6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    7、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    8、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

    9、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

    10、审议《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》；

    以上审议事项内容详见2006 年4 月10 日《证券时报》和《中国证券报》上的《中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》。

    三、 登记办法：

    1、登记方式

    (1)凡出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡(委托出席者持委托授权书及本人身份证)办理登记手续。

    (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书证办理登记手续。

    (3)股东可采用现场登记方式或通过传真、信函方式登记。

    2、登记时间：2006 年5 月9 日 上午8：30-11：30 下午2：30-4：30。

    3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司投资管理部。

    四、其他事项：

    1、 会议联系方式：

    联系人：吴刚；

    电 话：0760-2262981-203；

    传 真：0760-2128079 (传真请注明“股东大会”字样)；

    地 址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区中山华帝燃具股份有限公司投资管理部(信函上请注明“股东大会”字样)；

    邮 编：528415。

    2、 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司2005 年年度股东大会并就以下会议议案行使表决权(在相应的项目处打√)：

    1、《2005 年年度董事会工作报告》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    2、《2005 年年度监事会工作报告》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    3、《2005 年年度报告及年度报告摘要》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    4、《2005 年年度财务决算与2006 年度财务预算报告》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    5、《2005 年年度利润分配预案》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    6、审议《关于修改公司章程的议案》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    8、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    9、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    10、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    11、审议《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    委托人姓名或名称(签章)： 受托人签名：

    委托人持股数： 受托人身份证号：

    委托人身份证号码/营业执照号码：

    委托人股东账户：

    委托书有效期限：

    委托日期：2006 年 月 日

    注：该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司2006 年第一次临时股东大会并就以下会议议案行使表决权(在相应的项目处打√)：

    一、《2005 年年度董事会工作报告》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    二、《2005 年年度监事会工作报告》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    三、《2005 年年度报告及年度报告摘要》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    四、《2005 年年度财务决算与2006 年度财务预算报告》；

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    五、《2005 年年度利润分配预案》。

    (同意 □ ，反对 □ ，弃权 □ )

    委托人姓名或名称(签章)： 受托人签名：

    委托人持股数： 受托人身份证号：

    委托人身份证号码/营业执照号码：

    委托人股东账户：

    委托书有效期限：

    委托日期：2006 年 月 日

    注：该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。