本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召集、召开和出席情况

    河北福成五丰食品股份有限公司2005年度股东大会由公司董事会召集,于2006年4月10日上午9:30在福成名厨大酒店第二会议室召开。出席会议股东及股东代表4人,代表公司发行在外的股份120,584,039股,占公司股份总数的43.16%,全部为非流通股股东,本次会议没有流通股股东出席。会议以现场投票方式召开,由公司董事长李福成先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    二、议案审议及表决情况

    会议经过审议,以书面记名投票表决的方式,通过了如下决议：

    1、通过《公司2005年度董事会工作报告》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票120,584,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    2、通过《公司2005年度监事会工作报告》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票120,584,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    3、通过《独立董事述职报告》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票120,584,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    4、通过《公司2005年度财务决算报告》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票120,584,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    5、通过《2006年度财务预算报告》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票120,584,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    6、通过《公司2005年度利润分配议案》。

    经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年度实现净利润10,154,439.22元,按10%提取法定公积金1,015,443.92元,按5%提取公益金507,721.96元,剩余可分配利润和滚存的未分配利润共计28,023,962.52元,补充流动资金暂不分配。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票120,584,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    7、通过《公司募集资金项目资金使用情况的议案》；

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票120,584,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    8、通过《关于向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行申请不超过1.5亿元流动资金贷款额度的议案》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票120,584,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    9、通过《关于公司2006年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案》

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票120,584,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    10、通过《关于变更监事会成员的议案》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票120,584,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    11、通过《公司2005年度报告及摘要》。

    参加表决的全部为非流通股股东,表决结果：同意票120,584,039股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市天元律师事务所李慧青律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

    附件I：河北福成五丰食品股份有限公司二○○五年年度股东大会决议

    附件II：关于河北福成五丰食品股份有限公司二○○五年度股东大会的法律意见书

    河北福成五丰食品股份有限公司

    董事会

    二○○六年四月十一日