本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司已于2006年3月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了"山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知",披露了公司召开2005年度股东大会的时间、地点、审议事项等相关事宜。

    根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]38号《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》及上海证券交易所的要求,公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司于2006年4月10日向公司董事会提交如下新的议案：《关于修订山西兰花科技创业股份有限公司公司章程的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。董事会按照有关规定,将上述临时议案提交公司2005年度股东大会审议。

    公司2005年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项不变。

    特此公告

    山西兰花科技创业股份有限公司董事会

    二OO六年四月十日