本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门钨业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年4月10日在厦门市京闽中心酒店26楼1号会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    1、会议以投票表决的方式选举刘同高先生为第四届董事会董事长,选举张寿连先生、浅井毅先生为第四届董事会副董事长。

    2、会议以投票表决的方式选举黄世忠先生、吴世农先生和浅井毅先生为第四届董事会审计委员会委员,选举吴世农先生、卢忠效先生和张寿连先生为第四届董事会薪酬委员会委员,选举卢忠效先生、黄世忠先生和吴冲浒先生为第四届董事会战略发展委员会委员。

    会议推选黄世忠先生为审计委员会主任委员,推选吴世农先生为薪酬委员会主任委员,推选卢忠效先生为战略发展委员会主任委员。

    3、根据董事长刘同高先生的提名,第四届董事会聘任庄志刚先生为公司总裁。

    4、根据董事长刘同高先生的提名,第四届董事会聘任许火耀先生为公司董事会秘书,聘任王烈春先生为证券事务代表。

    5、根据总裁庄志刚先生的提名,第四届董事会聘任吴冲浒先生、黄长庚先生、王吉宁先生、王强先生、李渝先生为公司副总裁,聘任许火耀先生为总会计师。

    特此公告！

    厦门钨业股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月11日

    附：公司高管人员、董秘、证券事务代表简历：

    庄志刚：男,1961年2月出生,本科学历,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任厦门钨品厂技术员,东南铝业有限公司车间副主任、工程师,厦门三虹钨钼股份有限公司董事、副总经理,厦门虹鹭钨钼工业有限公司总经理兼总工程师。现任本公司副总裁、钨钼材事业部总经理、厦门虹鹭钨钼工业有限公司董事长兼总经理、成都虹波实业股份有限公司董事长、赣州虹飞钨钼材料有限公司董事长、上海虹广钨钼科技有限公司董事长,兼任中国照明协会常务理事,中国钨协钨钼材分会会长,福建省冶金专业高评委委员。曾获福建省科技进步三等奖、一等奖、厦门市科技进步一等奖、厦门市十大产业科技功臣、2005年厦门市科技重大贡献奖。

    吴冲浒：男,1945年9月出生,本科学历,享受国务院政府特殊津贴专家,教授级高级工程师,历任厦门钨品厂技术员、车间主任、副厂长、总工程师,厦门金鹭特种合金有限公司董事总经理,现任厦门钨业股份有限公司董事、副总裁、技术中心主任、厦门金鹭特种合金有限公司董事长,同时兼任中国有色加工协会副理事长、硬质合金协会副理事长、中国机械学会高级会员、中国有色金属标准化技术委员会委员、福建省冶金专业高评委委员、稀有金属与硬质合金杂志社副董事长。曾获福建省科技进步一等奖、二等奖、福建省技术开发优秀成果奖、厦门市科技进步成果一等奖、厦门市火炬计划先进个人、厦门市十大产业科技功臣。

    黄长庚：男,1965年11月出生,硕士研究生学历,工程师。历任本公司钨车间工段长、铜加工办公室负责人、钨车间付主任、主任、生产副总经理、常务副总经理,现任本公司副总裁、海沧分公司总经理、洛阳豫鹭矿业有限责任公司董事长、厦门嘉鹭金属工业有限公司董事长、厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司执行董事。曾获第八届福建青年科技奖。

    王吉宁：男,1966年9月出生,大专学历,助理会计师。历任本公司财务科副科长、科长、副总经理兼财务部经理、副总经理,现任本公司副总裁兼财务负责人。

    王强：男,1962年11月出生,博士学历,高级经济师。历任厦门农行海沧支行行长、思明支行行长、厦门光大银行常务副行长、厦门中信银行行长,现任本公司副总裁兼厦门滕王阁房地产开发有限公司董事、总经理。

    李渝：男,1957年4月生,本科学历,高级工程师,历任成都虹波实业股份有限公司技术员、厂技改办副主任、六车间主任、分厂厂长兼党总支副书记、公司副总经理、总经济师、总工程师、常务副总经理,厦门三虹钨钼股份有限公司副总经理,现任成都虹波实业股份有限公司副董事长兼总经理,本公司钨钼材事业部副总经理,成都联虹钼业有限公司董事长。

    许火耀：男,1971年12月出生,大学本科学历,高级会计师；历任本公司财务部主办会计、会计师、证券事务代表,现任本公司董事会秘书兼财务部经理、首席会计师。

    王烈春：男,1963年1月出生,大专学历；历任厦门钨品厂业务员、厦门象屿鸣鹭国际贸易公司副总经理、厦门鸣鹭贸易公司总经理,现任本公司证券事务代表。