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    四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2006年4月7日审议通过了《关于调整募集资金项目资金额度的议案》，拟对“波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造”项目和“航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造”项目的募集资金使用额度进行调整。

    “波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造”项目，是海特高新首次公开发行募集资金投资项目之一，该计划原投资总金额5,630万元，基于以下情况变化，公司有必要调整该项目的投资总额：

    一、进口设备国际市场价格调整及欧元升值。

    二、“十五”期间中国民用航空运输业实际发展速度为15.2%，飞机总数达到863架，其增长速度超过了该项目立项时预测的10%的增长速度；在“十一五”期间仍将保持15%以上的速度增长，到2010年飞机总数将达到1,600架。为抢占市场先机，扩大市场占有率，提高募集资金使用效率，公司增加了投资力度。

    三、根据中国民航三大集团重组和中国民用航空运输企业区域分布调整，公司对该项目的实施地点和方式做出了部分调整。公司使用该项目募集资金2,350万元与西安翔宇科技股份有限公司合资组建了西安翔宇飞机维修工程有限公司，实施部分空客及波音737NG系列的新型机载设备维修项目。

    经测算，完成该项目需调整投资总额为7,900万元，公司计划将该项目的募集资金投资额调整至6,900万元，较原计划使用募集资额调增了2,125万元，并自筹资金1,000万元，以完成该项目的投资计划。

    募集资金项目之一“航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造”项目,截止2005年12月31日尚未开始实质性资金投入，主要原因为该项目拟在四川奥特附件维修有限责任公司(简称“四川奥特”)实施，由于四川奥特是我公司与外方合资企业，因各种原因影响了项目的实施计划，现还在探求各种途径予以实施。考虑到该项目实施进度较慢，公司计划将该项目的募集资金投资额调整至3,884万元，较原计划使用募集资金额调减了2,125万元。该项目实施资金不足部分，由公司另行自筹解决。

    公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具意见认为：

    海特高新对“波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造”项目调增募集资金使用额度，对“航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造”项目调减募集资金使用额度，是基于航空市场变化以及项目实际情况，为更有效发挥募集资金使用效果而进行调整。本次调整行为未改变募集资金的使用方向，有利于加快“波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造”项目的完成进度，但对调减募集资金使用额度的“航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造”项目，需要由公司自筹资金予以解决。海特高新本次调整募集资金项目资金使用额度，已履行了必要的法律程序，遵循了公开和诚信的原则，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益的，该事项尚需股东大会批准。

    公司独立董事出具的意见：

    基于独立判断的立场，我们认为将“空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造”项目的募集资金额度由计划的4,775万元调增为6,900万元，将“航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造”项目的募集资金额度由计划的6,009万元调减为3884万元，是基于公司所处的市场变化和经营环境实际情况提出的，有利于提高募集资金的使用效率并尽快产生效益。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。该议案需提交股东大会审议。

    备查文件：

    1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

    2、兴业证券股份有限公司关于公司调整募集资金项目资金额度的意见；

    3、公司独立董事关于调整募集资金项目资金额度的独立意见。

    特此公告。