一、预计2006 年日常关联交易的基本情况
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 2006年度总金额(万元) 去年的总金额(万元)
销售商品或提供劳务 配线产品 南京普天中邮通信有限公司 <2000 68.65
数字电视产品 广西普天邮通通信设备有限公司 <2600 0
其他应用类通信产品 广西普天邮通通信设备有限公司 <400 39.24
    二、关联方介绍和关联关系
    1.南京普天中邮通信有限公司
    法定代表人:王立国
    注册资本:100 万元
    主营业务: 通信设备及通信终端产品的制造销售(卫星地面接收设施除外),电子计算机及其外部设备,仪器仪表,汽车配件,建筑材料,五金交电(不含助力车),文化办公用品,塑料制品的销售;电子系统工程设计、施工;通信技术服务;经济信息咨询服务;电子产品的销售。
    住所:南京市秦淮区长乐路9-1 号与本公司的关联关系:为本公司联营企业,本公司有高级管理人员担任该公司董事,符合《上市规则》10.1.3 条第(三)项规定;受本公司实际控制人控制,符合《上市规则》10.1.3 条第(二)项规定
    2.广西普天邮通通信设备有限公司
    法定代表人:骆山明
    注册资本:3,000,000 元
    主营业务:通信设备器材(国家有专项规定的除外);办公自动化设备;计算机及软件、电气元器件、机电产品的购销;计算机网络工程设计及安装。
    住所:南宁市古城路6-9 号三楼
    与本公司的关联关系:受本公司实际控制人控制,符合《上市规则》10.1.3 条第(二)项规定
    履约能力分析:以上各关联方均依法存续且生产经营和财务状况正常,公司认为关联方具有履约能力。
    三、定价政策和定价依据
    公司与上述关联方的关联交易将以市场价作为定价基础,按双方签订的协议进行。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易系本公司向包括关联方在内的客户正常销售公司产品,交易双方将在市场价的基础上进行交易,且交易额占公司销售总额的比重较小,不会因此对公司财务状况产生重大影响,亦不会影响到公司业务的独立性或使公司对关联方产生依赖性。
    五、审议程序
    上述日常关联交易经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,四名关联董事按照规定回避表决,其余五名董事一致同意。独立董事认为上述交易是公司正常经营范围内的交易行为,以市场价为定价基础,遵循了公平交易的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    六、关联交易协议签署情况
    2006 年3 月,公司分别与广西普天邮通通信设备有限公司、南京普天中邮通信有限公司签订了《日常关联交易框架协议》,主要条款有:
    交易内容:在产品质量及供货及时性得到保证的前提下,关联方向本公司购买产品,全年总金额分别在3000 万元和2000 万元以下。
    定价原则和依据:遵照市场公允,以市场价为定价基础
    交易价格:按双方签订的具体合同以市场价进行交易
    结算方式:货币资金
    协议有效期限:2006 年1 月1 日至2006 年12 月31 日
    协议生效条件:自双方签字盖章并经双方董事会或权力机构批准后生效
    特此公告。
     南京普天通信股份有限公司
    二00 六年四月十一日 |