交大昆机科技股份有限公司于2006年4月10日召开五届五次董事会及五届二 次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、聘任周国兴任公司总工程师。

    四、建议昆明交大昆机自动机器公司董事会整顿和调整该公司经理班子。

    五、通过关于推荐西安交大思源智能电器有限公司第四届董、监事候选人 的议案。

    六、建议思源智能董事会提出北2＃、3＃楼的解决方案。

    七、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会 计师行为公司2006年度审计机构的议案。

    八、通过以公司持有陕西恒通智能机器有限公司的权益投资参与组建快速 制造国家工程研究中心，不再进行现金及其他投入；或转让公司持有该公司权 益。

    九、在解除冻结的前提下，收回公司名下账户中的股票资产。原则同意以 公司委托中富证券有限责任公司5000万元理财款扣除利息收入425万元及股票资 产变现后的债权参与中富证券新的重组方案。

    上述有关事项将提交公司2005年度股东大会审议，会议召开时间等事项将 另行通知。