招商银行股份有限公司第六届监事会第六次会议于2006年4月9日至10日在深圳招商银行培训中心召开。

    本次监事会的会议通知已提前10天发给各位监事。

会议应到监事9名,实际到会监事7名。朱根林监事授权委托王奇岩监事长、卢玉环监事授权委托李毅监事行使表决权。会议有效表决表决票为9票,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了公司《2005年度行长工作报告》；

    三、审议通过了公司《2005年年度报告》正文及摘要；

    四、 审议通过了公司《2005年度财务决算报告》；

    五、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》；

    六、审议通过了《关于聘请2006年度会计师事务所及其报酬的议案》；

    七、审议通过了《关于监事会成员变更的议案》；

    同意王奇岩监事长、张余庆监事因担任外部监事任期届满,辞去公司监事职务。同意史纪良先生、邵瑞庆先生为公司第六届监事会外部监事候选人,任期与公司第六届监事会成员任期相同。(史纪良、邵瑞庆简历见附件)

    本决议事项将提交公司2005年度股东大会审议。

    招商银行股份有限公司监事会

    2006年4月10日

    附件：

    史纪良,男,现年60岁,大学本科,高级经济师,第十届全国政协委员。曾任中国农业银行黑龙江省分行副行长、中国农业银行天津市分行副行长、中国人民银行天津市分行行长、中国农业银行行长、中国人民银行副行长、中国银行业监督管理委员会副主席。

    邵瑞庆,男,现年49岁,同济大学博士,教授、博士生导师。现任上海立信会计学院副院长,同时担任中国交通会计学会副会长、中国会计教授会理事、上海交通会计学会副会长、上海市会计学会常务理事、上海市会计学会高校工作委员会主任委员。兼任中海(海南)海盛船务股份有限公司、南京水运股份有限公司、广聚能源股份有限公司、中港疏浚股份有限公司四家单位的独立董事。曾任上海海事大学财务与会计学系主任,上海海事大学管理学院副院长、院长。主要研究方向为财务与会计、投资与融资,先后获得国务院颁发的政府特殊津贴(1995)、上海市杰出会计工作者称号(2005)、宝钢优秀教师奖(2005)等奖励,1998年被交通部确定为跨世纪重点学科学术带头人。