本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、绪言

    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“燕京啤酒”或“本公司”)董事会向全体流通股股东征集于2006年4月27日召开的审议燕京啤酒股权分置改革方案的相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)的投票委托。

    1、董事会声明

    董事会保证本投票委托征集函内容真实、准确、完整，如若投票委托征集函有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任。董事会成员保证不利用本次征集投票委托从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票委托行动以无偿方式进行，董事会所有相关信息均在主管部门指定的报刊上发布，未有擅自发布信息的行为，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。

    2、重要提示

    中国证监会、深圳证券交易所及其他监管部门对本公司股权分置改革所做的任何决定和意见均不表明其对本公司本次股权分置改革方案的实质性判断和保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    (一)公司基本情况简介

    1、公司名称：

    公司中文名称：北京燕京啤酒股份有限公司

    公司英文名称：Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd.

    2、公司法定代表人：李福成

    3、公司董事会秘书：刘翔宇

    联系地址：北京市顺义区双河路9号

    联系电话：010-89490729 010-89495666

    传真：010-89495569

    联系人：徐月香 张 彪

    互联网网址：https://www.yanjing.com.cn

    电子信箱：000729 @ yanjing.com.cn

    邮政编码：101300

    (二)股本结构

    截至2006年2月28日，公司股本结构如下表：

    股东名称                        持股数(股)   所占比例(%)     股本性质
    非流通股股东                   720,336,750         69.96           --
    其中：北京燕京啤酒有限公司     693,971,250         67.40   境内法人股
    北京燕京啤酒集团公司            26,365,500          2.56   国有法人股
    流通股股东                     309,271,656         30.04   社会公众股
    合计                         1,029,608,406           100           --

    (三)主营业务范围

    公司的经营范围为：公司主营啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售；兼营商业、餐饮业、工程咨询、技术咨询、技术培训、技术转让。

    (四)征集事项：相关股东会议审议事项《公司股权分置改革方案》投票委托。

    (五)本投票委托征集函签署日期：2006年4月12日

    三、本次相关股东会议基本情况

    本次征集投票委托仅对2006年4月27日召开的相关股东会议有效。本次相关股东会议基本情况详见2006年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

    四、征集人对本次股权分置改革方案的意见

    公司董事会同意本次股权分置改革方案。

    赞成理由：

    1、支付安排较为合理；

    2、将改善公司的治理结构。

    五、征集方案

    本次征集方案具体如下：

    (一)征集对象：截止2006年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的燕京啤酒全体流通股股东。

    (二)征集时间：自2006年4月20日至4月26日17：00。

    (三)征集方式：本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

    (四)征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续：

    第一步：填写授权委托书

    授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写；第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件本次征集投票委托将由本公司证券部签收授权委托书及其相关文件，并转交给本次征集投票委托的授权代表。

    法人股东请将法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户卡复印件、2006年4月19日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)，送达本公司证券部(信函以实际收到为准)。

    个人股东请将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件、2006年4月19日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)和授权委托书原件通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上签字)，送达本公司证券部(信函以实际收到为准)。

    股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至本公司证券部，确认授权委托。在本次相关股东会议登记时间截止之前，证券部收到挂号信函(特快专递)或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期则授权委托无效；由于投寄差错，造成信函未能于本次相关股东会议登记时间截止前送达证券部的，则授权委托无效。

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票委托”，送达以下指定地址：

    收件人：北京燕京啤酒股份有限公司证券部

    地址：北京市顺义区双河路9号

    邮政编码：101300

    联系人：徐月香 张 彪

    联系电话：010-89490729 010-89495666

    传真：010-89495569

    (五)授权委托的规则

    股东提交的授权委托书及其相关文件将由燕京啤酒证券部审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交燕京啤酒董事会。

    1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

    (1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票委托时间截止(2006年4月26日17：00)之前送达指定地址。

    (2)股东提交的文件完备，并均由股东签字盖章。

    (3)股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

    (4)授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票委托同时委托给征集人以外的人。

    2、其他

    (1)股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委托自动失效。

    (2)股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

    5

    (3)授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    (4)流通股股东将投票权委托给征集人，即为将在相关股东会议上的投票权作同等委托。

    六、备查文件

    载有董事会签署的投票委托征集函正本。

    附件：股东授权委托书(注：本表复印有效)

    北京燕京啤酒股份有限公司董事会征集投票权的授权委托书

    委托人声明：本人是在对公司董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

    本公司/本人作为委托人，兹授权委托北京燕京啤酒股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006年4月27日在公司召开的北京燕京啤酒股份有限公司审议燕京啤酒股权分置改革方案的相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)，并按本公司/本人的意愿代为投票。本人将投票权委托给征集人，即为将在相关股东会议上的投票权作同等委托。

    本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见：

    序号                   审议事项   赞成   反对   弃权
    1      《公司股权分置改革方案》

    (注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束。

    委托人持有股数：_________股

    委托人股东帐号：___________________

    委托人身份证号(法人股东请填写法人资格证号)：____________________

    委托人联系电话：________________________

    委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章)：________________________

    签署日期：2006年 月 日