本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、公司本次会议无否决或修改议案的情况；

    2、公司本次会议无新议案提交表决；

    3 、公司将于近期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

    (https://www.cninfo.com.cn)刊登《西南合成制药股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    4、公司停、复牌时间：详见股权分置改革实施公告。

    二、会议召开的情况

    1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006 年4 月10 日(星期一)下午2：00

    网络投票时间为：2006 年4 月6 日——2006 年4 月10 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年4 月6 日至2006 年4 月10 日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：

    00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年4 月6 日9：

    30 至2006 年4 月10 日15：00 期间的任意时间。

    2、股权登记日：2006 年3 月31 日

    3、现场会议召开地点：重庆五洲大酒店四楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、现场会议主持人：公司董事长戴泽宇先生

    7、本次临时股东大会暨相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议和网络投票表决的公司股东(代理人)共1213人,代表股份108,386,907股，占公司总股本的56.30%。

    1.非流通股股东出席情况：

    参加本次临时股东大会暨相关股东会议的非流通股东代表2人，代表股份91,853,659股，占公司非流通股份总数的64.23%。

    其中，现场出席本次临时股东大会暨相关股东会议具有表决权的非流通股股东(代理人)共1人，代表股份91,073,659股，占参加本次会议非流通股有表决权总股份的99.15%，通过网络投票具有表决权的非流通股股东共1人；代表股份780,000股，占参加本次会议非流通股有表决权总股份的0.85%。

    2、流通股股东出席情况：

    参加本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东(代理人)共1,212人,代表股份16,533,248股，占公司流通股股份总数的33.40%。

    其中，现场出席本次临时股东大会暨相关股东会议具有表决权的流通股股东(代理人)共7人，代表股份701,009股，占参加本次会议流通股有表决权总股份的4.24%；通过网络投票具有表决权的流通股股东共1,205人；代表股份15,832,239股，占参加本次会议流通股有表决权总股份的95.76%。

    四、议案基本情况会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

    议案的具体内容详见本公司于2006 年3 月21 日于巨潮资讯网

    (https://www.cninfo.com.cn)刊登的《西南合成制药股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    五、会议表决结果

    1、总体表决情况

    同意106,951,328股，占参加本次会议所有股东有表决权股份总数的98.676%；反对1,427,979股，占参加本次会议所有股东有表决权股份总数的

    1.317%；弃权票7,600股，占参加本次会议所有股东有表决权股份总数的0.007%。

    2、非流通股东表决情况

    同意91,853,659股，占参加本次会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次会议非流通股股东有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议非流通股股东有表决权股份总数的0%。

    3、流通股股东表决情况

    同意15,097,669股，占参加本次会议流通股股东有表决权股份总数的91.317%；反对1,427,979股，占参加本次会议流通股股东有表决权股份总数的

    8.637%；弃权票7,600股，占参加本次会议流通股股东有表决权股份总数的0.046%。

    其中：

    ①参加现场投票的流通股股东，同意701,009股，反对0股，弃权0股；

    ②参加网络投票的流通股股东，同意15,832,239股，反对1,427,979股，弃权7,600股。

    4、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号                     股东名称   持股数量(股)   投票方式   表决结果
    1                          郭少碧        503,156   网络投票       同意
    2                          李佑明        461,737   网络投票       同意
    3                          李习香        410,000   网络投票       同意
    4                          黄友刚        395,763   网络投票       同意
    5                          陈加雄        394,200   网络投票       同意
    6                          胡成美        323,564   网络投票       同意
    7                          卢镇彬        217,700   网络投票       同意
    8                          刘祥安        214,189   网络投票       同意
    9                            王忠        210,700   网络投票       同意
    10     徐州市国盛恒泰置业有限公司        210,400   网络投票       同意

    5、表决结果

    根据表决结果，本次相关股东会议审议的《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》已经获得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，并获得参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意，《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》获得通过。

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

    2、律师姓名：程源伟、杨芳

    3、结论性意见：

    西南合成2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项以及表决方式和表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

    七、备查文件

    1、西南合成制药股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

    2、重庆源伟律师事务所关于西南合成制药股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书；

    上述文件备置于公司证券信息部，供投资者查阅。

    特此公告。