上海市第一食品股份有限公司于2006年4月12日召开第二十四次股东大会(
2005年年会),会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年度利润分配方案:以2005年12月31日公司总股本
304632981股为基数,每10股送2股派1.00元(含税)。
    二、通过授权董事会决定公司2006年持续性关联交易的议案,预计2006年
度关联交易金额为9亿元。
    三、通过公司2006年度向银行申请贷款额度的议案。
    四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
    五、增补黄林芳为公司独立董事。
    六、通过修订公司章程的议案。
    
|