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    四川沱牌曲酒股份有限公司董事会于2006年4月11日召开了五届六次会议,应出席董事7人,实出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真讨论,以全票赞成形成了如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2005年年度报告及报告摘要》；

    三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《公司2005年度利润分配和资本公积金转增方案》：

    经四川君和会计师事务所审计,公司2005年度共实现净利润14,676,869.67元,按10%分别提取法定盈余公积金1,467,686.97元、公益金1,467,686.97元,加上上年度未分配利润329,911,927.90元,2005年度可供股东分配的利润合计341,653,423.63元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.20元(含税)向全体股东分配股利6,746,000.00元,结余的未分配利润334,907,423.63元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了公司发行短期融资券的议案：

    为补充公司舍得酒、沱牌曲酒等中高档酒的基酒储备生产流动资金和置换部分贷款,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》,公司拟向中国人民银行申请发行短期融资券。发行总额不超过6亿元,分两期滚动发行,每期发行不超过3亿元。每期发行期限不超过365天。具体发行规模、利率、日期和有关协议文件的签署等相关事宜待股东大会审议通过后授权董事会另行决定。发行短期融资券的议案详细内容将在上海证券交易所网站上全文披露。

    六、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

    七、审议通过了关于支付2005年度会计师事务所报酬的议案：

    根据公司资产总额、子分公司具体情况,按照相关行业标准,公司决定支付给四川君和会计师事务所2005年度审计费用35万元。

    八、审议通过了关于修改相关规章制度的议案：

    因公司完成了股权分置改革,股东性质和股本结构发生了变动,根据新《公司法》、上海证券交易所《上市公司章程指引》(2006年修订稿),公司对原《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》重新进行了修订,修订后的全文将在上海证券交易所网站上披露。

    九、审议通过了《公司2006年日常关联交易协议》：

    详细内容见2006年4月13日刊登于上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报上的《四川沱牌曲酒股份有限公司2006年度日常关联交易公告》。

    十、审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会有关事项》的议案：

    有关内容详见公司于2006年4月13日刊登于中国证券报、上海证券报上的《关于召开公司2005年度股东大会的通知》。

    上述第一至第九项议案需经公司2005年度股东大会审议批准,第五项议案还需经中国人民银行审核备案后方可实施。

    特此公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

    二○○六年四月十三日