上海宝信软件股份有限公司二00五年度股东大会于二00六年四月十二日在上海浦东张江郭守敬路515号召开,出席会议的股东及股东受托人共140人,代表公司股份156708911股,占公司总股本的 59.76%(其中B股股东37人,代表公司股份2932622股；社会公众股股东103人,代表公司股份153776289股)；会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定,会议审议并投票通过了以下事项：

    一、通过2005年度董事会工作报告

    同意156707658股(其中B股2931606股；社会公众股153776063股),占出席会议有效表决票的100%；反对票1228股(其中B股1008股；社会公众股220股)；弃权票25股(其中B股19股；社会公众股6股)。

    二、通过2005年度监事会工作报告

    同意票156707658股(其中B股2931595股；社会公众股153776063股),占出席会议有效表决票的100 %；反对票1146 股(其中B股1026股；社会公众股120股)；弃权票107 股(其中B股1 股；社会公众股106股)。

    三、通过2005年度公司利润分配的预案

    经安永大华会计师事务所按国内会计准则审计确认,本公司2005年合并报表净利润65,186,083.73元,加上年初未分配利润96,604,081.67元,可供分配的利润为161,790,165.40元,提取法定公积金7,357,504.79元,提法定公益金6,518,608.37元,2005年分配52,448,814.00元,本年度末可供股东分配的利润为95,465,238.24元。经安永会计师事务所按国际会计准则审计确认,本公司2005年合并报表净利润70,454,091.79元,加上年初未分配利润103,812,021.75 元,可供分配的利润为 174,266,113.54元,提取法定公积金7,357,504.79元,提法定公益金6,518,608.37元,递延收益转增资本公积 350,443.60元,2005年分配52,448,814.00元,本年度末可供股东分配的利润为107,590,742.78元。由于公司在2005年度中期已经实施过红利分配,本次利润不分配、不进行资本公积金转增股本。

    同意票156696758股(其中B股2920596股；社会公众股153776162股),占出席会议有效表决票的99.99%；反对票1244股(其中B股1118股；社会公众股126股)；弃权票10909股(其中B股10908股；社会公众股1股)。

    四、通过2006年度公司财务预算的议案

    公司将从基于机会增长转变为主要基于战略增长的经营策略,以追求效益的增长为主导,辅以主营业务收入的稳定增长。

    2006年公司将围绕"扎根宝钢、优化结构、降本增效、提升能级"的经营方针,抓住机遇,克服困难,在努力实现主营业务收入继续增长的前期下,净利润增加5%-10%,加权平均净资产收益率不低于15%的年度预算奋斗目标。

    同意票156707658股(其中B股2931596股；社会公众股153776062股),占出席会议有效表决票的100%；反对票146股(其中B股26股；社会公众股120股)；弃权票1107股(其中B股1000 股；社会公众股 107股)。

    五、通过公司2006年度日常关联交易的议案(本议案关联董事回避表决)

    同意票6663588股(其中B股2931596股；社会公众股6664614股),占出席会议有效表决票的99.98%；反对票1242股(其中B股1016股；社会公众股226股)；弃权票11股(其中B股10股；社会公众股1股)。

    六、通过公司2006年度续聘会计师事务所的议案

    同意2006年度公司继续聘任安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司委托的A股和B股的独立审计单位。

    同意票156707658股(其中B股2931596股；社会公众股153776062股),占出席会议有效表决票的100%；反对票1138股(其中B股1018股；社会公众股120股)；弃权票115股(其中B股8 股；社会公众股107股)。

    公司聘请的具有证券从业资格的竞天公诚律师事务所律师出席会议,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定,大会决议合法有效。

    上海宝信软件股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月12日