中国天地卫星股份有限公司于2006年4月12日以通讯方式召开四届七次董事
会,会议审议通过关于股权分置改革中公司第一大非流通股股东中国航天科技
集团公司第五研究院以航天东方红卫星有限公司部分股权注入公司方式支付对
价的议案。
    股权分置改革方案:公司非流通股股东将向流通股股东执行包括股票对价
和资产对价方式的对价安排。即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股
股东支付的0.8股股票,非流通股股东支付的股份总数为6912000股;作为本次
股权分置改革方案对价安排不可分割的组成部分,五院拟将其持有的东方红公
司14.79%股权作为自身及公司第二大非流通股股东北京航天卫星应用总公司(下
称:航卫总)应支付的股权分置改革对价,注入到公司。上述送股及注入资产对
价合计至少相当于每10股流通股获付2.46股。
    公司非流通股股东作出如下承诺事项:
    1、公司全体非流通股股东承诺,所持股份自获得上市流通权之日起,在十
二个月内不上市交易或者转让。
    2、五院和航卫总作出特别承诺:所持股份自获得上市流通权之日起,在三
十六个月内不通过交易所挂牌交易出售。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年5月10日
下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全
体流通股股东;征集时间为2006年5月11日至17日(非工作日除外)每日上午8:
30-11:30、下午1:00-5:00;本次征集行动采取无偿自愿方式进行,在指定报刊
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上公开发布公告进行投票权征集行动。
    董事会决定于2006年5月18日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议暨
2006年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决形式
进行,网络投票时间为2006年5月16日-18日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3
:00,审议五院向公司注入东方红公司股权及股权分置改革方案。
    
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