一、重要提示：

    本次股东大会召开期间,没有增加、否决或变更提案。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、会议的召开和出席：

    北京首都旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年4月13日上午9：30在北京展览馆会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,受公司董事长杨华先生委托,公司董事王诚先生主持本次会议。出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)4人,代表股份16,105万股,占总股本的69.598%%,没有社会公众股股东参加本次会议。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

    三、提案审议和表决情况：

    会议以采用现场记名投票的表决方式,逐项表决了以下提案：

    1. 通过了《公司董事会2005年度工作报告》；

    赞成16,105万股,占本次会议表决股份总数100%%；反对0股,弃权0股。

    2. 通过了《公司监事会2005年度工作报告》；

    赞成16,105万股,占本次会议表决股份总数100%%；反对0股,弃权0股。

    3. 通过了《公司2005年年度报告及摘要》；

    赞成16,105万股,占本次会议表决股份总数100%%；反对0股,弃权0股。

    4. 以累积投票表决方式通过了《关于变更公司部分董事的提案》；

    赞成16,105万股,占本次会议表决股份总数100%%；反对0股,弃权0股。选举通过了杨建民先生为公司第三届董事会董事,任期三年,简历见附件。

    5.通过了《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》；

    赞成16,105万股,占本次会议表决股份总数100%%；反对0股,弃权0股。2006年公司继续聘用北京京都会计事务所为财务审计机构,审计费用为90万元人民币。

    6.通过了《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算申请的提案》；

    赞成16,105万股,占本次会议表决股份总数100%%；反对0股,弃权0股。公司2005年度实现主营业务收入1,278,444,562.01元,实现净利润57,884,383.15元。

    公司2006年度预计实现营业收入12.7亿元,实现主营业务利润43,500万元。

    7.通过了《公司2005年度利润分配的预案》；

    赞成16,105万股,占本次会议表决股份总数100%%；反对0股,弃权0股。公司2005年度利润分配方案为：经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,本公司2005年初未分配利润65,018,101.28元,2005年度实施2004年度的利润分配方案,支付现金股利37,024,000元,以前年度结余未分配利润27,994,101.28元；本年度实现净利润57,884,383.15元,按规定提取法定公积金8,626,792.48元、法定公益金8,626,792.48元、储备基金1,419,169.16元、企业发展基金1,419,169.16元,当期未分配利润37,792,459.87元,合计可供股东分配利润为65,786,561.15元。2005年度利润分配预案：公司拟以2005年末23,140万股为基数,向全体股东每10股派送1.70元(含税)股利,共计派送现金股利39,338,000元,剩余26,448,561.15元未分配利润结转以后年度分配。

    8.通过了《公司2006年度信贷及担保额度申请的提案》；

    赞成16,105万股,占本次会议表决股份总数100%%；反对0股,弃权0股。

    公司2006年度申请信贷额度为5亿元；2006年申请为公司控股子公司的担保额度为2亿元,截至2005年期末,公司没有对外担保事项。

    9. 通过了《公司2006年度向母公司获得优惠贷款额度的提案》。

    赞成105万股,回避表决16,000万股,占本提案有表决权股份总数100%%；反对0股,弃权0股。

    本公司2006年度向母公司获得20,000万元优惠贷款的额度。关联交易具体内容详见2006年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》上的北京首都旅游股份有限公司关联交易公告(临2006-004)。

    四、律师出具的法律意见

    北京市中伦文德律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议表决的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

    特此公告。

    北京首都旅游股份有限公司

    2006年4月14日

    附件

    杨建民先生简历：

    男,51岁。中共党员,大学学历,高级会计师。1984-1991年任北京市第一服务局、北京市旅游局处长、副处长；1991-1998年任四川饭店、民族饭店、新侨饭店总经理。1998-2006年2月任北京首都旅游国际酒店集团有限公司董事、常务副总、总经理。