本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2.664股,获得现金为2.49元(税后)。

    ● 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月17日。

    ● 复牌日：2006年4月19日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    ● 现金发放日：2006年4月21日。

    ● 自2006年4月19日起,公司股票简称改为"G天方",股票代码"600253"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    河南天方药业股份有限公司股权分置改革方案已经于2006年3月17日召开的相关股东会议通过。并于2006年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上刊登了会议表决结果公告。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、本公司此次股权分置改革中,非流通股股东对流通股股东的对价安排主要包括以下内容：

    住友商事株式会社和住友商事(中国)有限公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付现金2,988万元,流通股股东每10股获得2.49元现金；其他非流通股股东向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付3,196.8万股股票,流通股股东每10股获得2.664股股票。

    详情请参见《河南天方药业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》

    2、方案实施的内容: 股权分置改革的方案实施为流通股股东每10 股获得股票为2.664股,获得现金为2.49元(税后)。

    3、对价安排执行情况表

                                                 方案实施前                          本次执行对价安排                             方案实施后(股)
    股东名称                              持股数(股)   占总股本的比例   执行对价安排送股数(股)   执行对价安排的现金金额(元)    持股数(股)   占总股本的比例
    河南省天方药业集团公司               214,721,638           51.12%               31,868,013                                182,853,625          43.54%
    住友商事株式会社                      67,200,000           16.00%                                         23,904,000.00    67,200,000          16.00%
    住友商事(中国)有限公司                16,800,000            4.00%                                          5,976,000.00    16,800,000           4.00%
    驻马店市第一造纸厂                       374,204            0.09%                   55,382                                    318,822           0.08%
    驻马店市液化公司                         301,386            0.07%                                                             301,386           0.07%
    驻马店市佳梦燃气具有限公司               301,386            0.07%                                                             301,386           0.07%
    驻马店市飞龙房地产综合开发有限公司       301,386            0.07%                   44,605                                    256,781           0.06%
    合计                                 300,000,000           71.43%               31,968,000                   29,880,000   268,032,000           63.82%

    三、股权登记日、上市日和现金发放日

    1、股权登记日：2006年4月17日；

    2、对价股份上市日：2006年4月19日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制；

    3、现金发放日：2006年4月21日。

    四、证券简称变更情况

    自2006年4月19日起,公司股票简称改为"G天方",股票代码"600253"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日2006年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。

    1、股权分置改革方案的现金对价委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向2006年4月17日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的社会公众股股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于现金发放日在其指定的证券营业部领取现金对价,未办理指定交易的现金对价暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股股数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

    股份类别                               股份情况        变动前         变动数        变动后
    非流通股                    1、国有法人持有股份   215,698,614   -215,698,614             0
                                2、境内法人持有股份    17,101,386   －17,101,386             0
                                3、境外法人持有股份    67,200,000   －67,200,000             0
                                       非流通股合计   300,000,000   -300,000,000             0
    有限售条件的流通股份        1、国有法人持有股份             0   +215,698,614   215,698,614
                            2、其他境内法人持有股份             0    +17,101,386    17,101,386
                                3、境外法人持有股份             0    +67,200,000    67,200,000
                             有限售条件的流通股合计             0   +300,000,000   300,000,000
    无限售条件的流通股份                        A股   120,000,000    +31,968,000   151,968,000
                           无限售条件的流通股份合计   120,000,000    +31,968,000   151,968,000
                                           股份总额   420,000,000              0   420,000,000

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    股东名称                 占总股本比例   可上市流通时间   承诺限售条件
    河南省天方药业集团公司       不超过5%    2007年4月19日             无
                                不超过10%    2008年4月19日
    住友商事株式会社             不超过5%    2007年4月19日             无
                                不超过10%    2008年4月19日

    八、财务指标变化

    实施股权分置改革方案后,公司资产、负债、所有者权益、股份总数、净利润、每股收益、每股净资产等指标均未发生变化。

    九、查询办法

    查阅地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部

    查询电话：0396-3823517

    传 真：0396-3815761

    联 系 人：靳挺、张立

    十、备查文件

    1、《河南天方药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》

    2、《河南天方药业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》

    特此公告！

    河南天方药业股份有限公司董事会

    2006年4月13日