本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欣龙控股(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议于2006年4月3日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2005年4月24日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。

本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为8人，委托董事1人。董事徐滨先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事魏毅女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并经投票表决一致以9票同意，0票弃权，0票反对通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

    二、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》

    三、审议通过了《公司2005年度独立董事述职报告》

    四、审议通过了《公司2005年年度报告正文及摘要》

    五、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

    六、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

    公司2005年度会计报表业经海南从信会计事务所审计。经审计确认，公司本年度实现净利润1,205,262.04元，由于本年度对以前年度会计差错进行了追溯调整，导致以前年度累计未分配利润余额为-52,180,073.44元。根据企业会计制度以及公司章程规定，本年度实现的净利润应首先用于弥补以前年度亏损，故本年度实现的净利润应全部弥补以前年度亏损，弥补亏损后可供股东分配利润为：-50,974,811.40元。

    鉴此，公司董事会决定本年度不实施红利分配，本年度实现的净利润直接弥补以前年度亏损。

    同时，公司董事会考虑到全体股东的实际利益，决定在本年度实施资本公积金转增股本方案，转增预案为:以2005年期末股本22,550万股为基数，以2005年12月31日审计确认的留存资本公积金按每10股转增3股转增股本。

    七、审议通过了《关于对以前年度会计差错进行追溯调整的议案》

    该议案具体内容见与本董事会决议公告同期刊登的《欣龙控股(集团)股份有限公司关于公司以前年度会计差错进行追溯调整事项的公告》。

    八、审议通过了《关于公司2006年度会计师事务所续聘的议案》公司拟续聘海南从信会计师事务所为公司2006年度审计单位。

    九、审议通过了《关于第三届董事会董事津贴的议案》

    公司拟按下列标准给予董事津贴(人民币、含税)：董事长：5000元/月、副董事长：

    4000元/月、独立董事：4000元/月、董事：3000元/月。上述津贴按季发放，各董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职权所需要的合理费用，可在公司据实报销。

    上述第一、四、五、六、七、八、九项议案将提交到2005年年度股东大会审议，同时，独立董事将向2005年年度股东大会提交述职报告。公司2005年年度股东大会召开的相关事项将另行通知。

    特此公告