特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司年报摘要和全文中有关董事会报告未全面按年报准则第八节(一)中6、(二)等予以披露,董事、监事和高级管理人员一节未披露监事情况,补充披露如下：
董事会报告中的
(一)对公司未来发展的展望
公司目前的产业有渔业养殖、畜禽养殖、农产品加工、电子业和房地产业。 但无论在主营收入、主营利润以及净利润,房地产业在公司中整体业务中均是决定性的。根据北京房地产业的权威调查,(1)北京在2006年上市新房锐减,仅新增项目260个,比去年减少24%,可供面积减少20%；(2)2006年房价将继续上涨,在北京东部地区二环内,高档项目平均价格在14000元/m2以上；(3)2006年,因北京奥运会的临近,新房的需求量也变大。
2006年,北京中地房地产开发有限公司(以下简称"中地公司")经营计划是,可供销售面积12万m2,实现销售面积在5-8万m2,销售收入在6-10亿元,费用成本控制在5-8亿元。中地公司建设Ⅰ段需新增建筑成本4个亿左右,主要用于尾建工程和装修,资金来源是：(1)前期已开发完房屋的销售(预计可销售1-2亿),(2)自筹资金；(3)融资。
因此,公司在2006年,主要采取的措施是：
1、继续加大对房地产业的扶持力度,具体来说,是加快公司子公司中地公司在北京东四十条的房地产的扶持,加大资金投入力度,力争在2006年的第三季度底东四十条房地产的Ⅰ段房产能够顺利封顶, 在2007年顺利销售完毕。
2、通过必要的产业结构调整强化房地产主业。公司子公司北京中地房地产开发有限公司在2006年底或2007年完成封顶实现收入的同时,公司与北京中地房地产开发有限公司各股东沟通,拟加大对子公司的控股比例,使中地公司能够更好地为公司的发展带来收益。
(二)补充监事披露情况:
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)
高士庆 监事 男 48 2005-08-29 2008-08-29 0 0 0 0.11
赵鹤祥 监事 男 59 2005-08-29 2008-08-29 0 0 0 0.11
樊国红 监事 男 44 2005-08-29 2008-08-29 0 0 0 0.11
(1)高士庆,1983-1992年,任北京无线电仪器二厂设计所工程师； 1992-1997年,先后任深圳龙霭科技实业有限公司副总经理、总经理； 1997-1998年,任北京新系统技术发展有限公司副总经理； 现任中地公司总经理。
(2)赵鹤祥,1975-1993年,任北京乳胶厂副厂长； 1993年9月至2005年6月,任北京华普产业集团有限公司总裁办公部主任； 2005年7月,在湖北武昌鱼股份有限公司任职。
(3)樊国红,1980-1992年,任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长； 1992-1998年,任北京华普科技企业有限公司部门经理； 1998至今,任北京朝阳物业管理有限公司总经理。
公司董事和多数高管在公司只领取少量津贴,不影响其独立性。2005年9月,公司董事会、监事会换届,在年报中披露董、监事在公司领取报酬时,只披露了现任董、监事的数额。下面,把董、监事以及高管在公司领取报酬情况说明如下：
(1)董事报酬(包括子公司)
A、内部董事6名,其中
熊国胜董事兼任公司总经理,在公司领取报酬(具体数额已在年报中披露)；
吴迪真董事兼任公司财务总监及中地公司财务总监。在中地公司领取报酬；
其金额为7000元/月
其他4名内部董事仅在公司领取280元/月的津贴。
B、3名独立董事,每名2万元/年(含税)
(2)监事3名,其中高士庆监事兼任中地公司总经理,在中地公司领取报酬,金额为8000元/月。
其他2名监事仅在公司领取280元/月的津贴。
(3)高管3名
熊国胜、吴迪真、李强的报酬情况已在年报中予以说明。
补充披露利润表附注内容。
1、主营业务收入及主营业务成本：
(1)分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
农业 2,084,906.22 2,633,583.45 2,969,714.78 1,982,850.35
房地产 414,467,047.61 341,392,034.33 99,216,863.00 74,879,233.75
工业 1,240,254.43 775,276.00
旅游业 803,545.83 673,705.45
合计 416,551,953.83 344,025,617.78 104,230,378.04 78,311,065.55
(2)分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
湖北省 2,084,906.22 2,633,583.45 5,013,515.04 3,431,831.80
北京市 414,467,047.61 341,392,034.33 99,216,863.00 74,879,233.75
合计 416,551,953.83 344,025,617.78 104,230,378.04 78,311,065.55
本期主营业务收入较上期大幅上升,主要原因系本年控股子公司北京中地房地产开发有限公司销售商品房所致。
2、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 20,725,827.38 4,986,534.18
城建税 1,451,281.53 250,166.32
教育费附加 621,977.80 149,773.58
农业特产税 80,000.00
土地增值税 2,085,775.58 497,828.84
合计 24,884,862.29 5,964,302.92 /
本期税金大幅度增加主要系北京中地房地产开发有限公司销售商品房计提税金。
3、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数 上年同期数
项目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
租赁 7,448,235.16 7,353,701.02 94,534.14 7,788,674.85 8,226,993.22 -438,318.37
副产品及其他 392,094.01 392,094.01
合计 7,448,235.16 7,353,701.02 94,534.14 8,180,768.86 8,619,087.23 -438,318.37
4、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 14,343,660.31 14,189,161.82
减：利息收入 79,648.41 1,597,493.99
汇兑损失
减：汇兑收益 55,605.96 53,658.52
其他 8,377.31 3,925.20
合计 14,216,783.25 12,541,934.51
5、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 1,575,876.84
按成本法核算的被投资单位分派利润 1,947.45
长期股权投资差额摊销 -19,463,445.50 -21,059,263.52
股权投资转让收益 22,939,666.94
长期投资收益减值准备 -732,976.55
合计 3,476,221.44 -20,214,415.78
6、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产及其他长期资产收入 9,745,224.12 2,904,420.13
其他 79,292.12 68,404.00
合计 9,824,516.24 2,972,824.13
本年营业外收入主要为出让水面使用权收益。
7、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
罚款支出 85,249.06 85,203.21
捐赠支出 20,000.00
处理固定资产净损失 56,663.86 5,625,629.26
违约金 2,003,599.00 6,794,765.58
重组损失 7,181,723.10
其他 30,000.00 272,110.08
合计 2,195,511.92 19,959,431.23
8、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
收到关联方往来 39,575,287.92
收到其他款项 1,171,982.92
合计 40,747,270.84
9、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
支付管理费用及营业费用 3,947,081.53
支付关联方往来款 66,371,776.25
支付其他款项 5,381,778.38
合计 75,700,636.16
母公司会计报表附注:
1、主营业务收入及主营业务成本：
(1)分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
农业 2,084,906.22 2,633,583.45 2,969,714.78 1,982,850.35
合计 2,084,906.22 2,633,583.45 2,969,714.78 1,982,850.35
抵消后合计 2,084,906.22 2,633,583.45 2,969,714.78 1,982,850.35
2、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 29,954,073.32 -19,709,534.68
长期股权投资差额摊销 -19,463,445.50 -21,059,263.52
合计 10,490,627.82 -40,768,798.20
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2006年4月11日 |
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