本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    远东实业股份有限公司(以下简称"公司")五届七次董事会会议以通讯表决的方式于2006年4月12日在公司总部召开，会议通知已于10日前以传真和电子邮件的方式发出。

公司应表决董事9名，实际表决董事9名。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓卫主持，审议通过如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》，并同意提请年度股东大会审议。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2005年度财务决算报告》，并同意提请年度股东大会审议。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。

    经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润为4,667,326.94元，加上年初未分配利润-8,251,356.48元，减去计提的法定盈余公积金2,329,291.16元和法定公益金2,329,291.16元后，可供股东分配的利润为-8,242,611.86元。公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

    本次利润分配预案需提交年度股东大会审议批准后执行。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2005年度报告正文和摘要》。

    五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会关于审计报告保留事项的专项说明》(详见附件一)。

    六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议同意聘任魏良全为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

    魏良全的简历详见刊登于2005年9月23日《证券日报》B3版和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)本公司五届一次董事会决议公告。

    公司对外的通讯联系电话：0519-5130681，传真：0519-5132666，通讯地址：江苏省常州市新北区岷江路1号，电子邮箱变更为ss000681@163.com。

    (独立董事对聘任董事会秘书的独立意见详见附件二。)

    七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于召开2005年度股东大会的议案》，董事会决定于2006年5月19日(星期五)召开公司2005年度股东大会。

    特此公告