本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司)第四届董事会第七次会议于2006年4月12日以通讯方式召开,本次会议通知于2006年4月1日以通讯方式发出。

应参会董事九位,实际参会董事九位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以6票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避的表决结果通过了《关于股权分置改革中五院以东方红公司部分股权注入中国卫星方式支付对价的议案》。该议案为关联交易,关联董事回避了表决,该议案需经股东大会审议。

    特此公告。

    中国天地卫星股份有限公司董事会

    2006年4月13日