太原狮头水泥股份有限公司于2006年4月12日召开三届五次董事会及三届四 次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过修订公司章程的议案。

    四、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的 议案。

    五、通过调整公司独立董事的议案。

    董事会决定于2006年5月15日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其 它相关事项。