济南钢铁股份有限公司于2006年4月13日召开二届九次董事会及二届八次监
事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司2005
年末总股本940000000股为基数,每10股送1股转增1股派4.00元人民币(含税)。
    三、通过关于2006年日常经营关联交易的议案。
    四、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审
计机构的议案。
    五、同意公司设立上海济南钢铁经贸有限公司,注册资本为3000万元,其
中公司现金出资1530万元,占注册资本的51%。
    上述有关事项须提交2005年度股东大会审议。
    
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