金瑞新材料科技股份有限公司于2006年4月13日召开三届七次董事会及三届 三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2006年日常关联交易的议案：2006年公司日常关联交易继续 按公司与关联方签订关联交易合同执行，按市场定价原则、总额控制在2800万 元以内。

    三、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    四、通过关于提名王晓光为公司董事会独立董事候选人的议案。

    五、通过修改公司章程的议案。

    董事会决定于2006年5月26日召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它 相关事项。