中材国际工程股份有限公司董事会于2006年4月14日接到单独持有公司57.3 3%股份的第一大股东中国非金属材料总公司有关函，总公司要求将《关于修改 公司章程的议案》及《关于更换总公司部分派出董、监事的议案》的临时提案 提请公司2005年度股东大会审议。

    经董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月25日召 开的2005年度股东大会审议。