2006年4月7日广济药业第一大股东武穴市国有资产经营公司向公司董事会 提交了三项临时提案，并要求将三项临时提案提请公司董事会召集的将于2006 年4月28日召开的2005年度股东大会审议。

    收到上述临时提案后，公司董事会按有关规定于2006年4月14日以通讯方式 召开了董事会临时会议。通过如下：

    一、同意将《关于修订湖北广济药业股份有限公司董事薪酬方案的临时提 案》提交2005年度股东大会进行表决。

    二、同意将《关于修订湖北广济药业股份有限公司监事会成员薪酬方案的 临时提案》提交2005年度股东大会进行表决。

    三、同意将《关于修改湖北广济药业股份有限公司章程第十三条的临时提 案》提交2005年度股东大会进行表决。

    四、通过了《关于修订湖北广济药业股份有限公司高级管理人员薪酬方案 的议案》。

    五、独立董事《关于对修订公司董事、高级管理人员薪酬方案事项的专项 意见》同意对上述薪酬方案进行修订。

    六、除将上述三项临时提案提交公司2005年度股东大会表决外，公司2005 年度股东大会的其他事项不变。