本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会于2006年4月14日接到控股股东(持有公司总股份36.03％)“天津泰达集团有限公司关于2005年度股东大会的临时提案”，具体如下：

    为抓住滨海新区快速发展的良好机遇，进一步扩大公司的业务范围，加快公司发展，特建议，在股份公司章程的经营范围中增加“咨询服务、房屋租赁、建筑材料的采购、销售和承揽建筑工程”等内容，提请股东大会审议。待2005年度股东大会审议通过后，授权股份公司董事会修改公司章程。

    经董事会审核同意，将该提案增补为公司2005年度股东大会的正式议案，于2006年4月25日股东大会进行审议。本次股东大会其他事项不变。

    特此公告。